Kft. - Taggyűlési jegyzőkönyv (2022. XII. 31.) - készült: 2023.03.31. - iratminta

Taggyűlési jegyzőkönyv (2022. XII. 31.)

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2022. december 31-én a Kovács és Társa Kft. (Cg.: 01-09-057873) 1146 Budapest, Erkel u. 37/B. V. em. 12. alatti) székhelyén.

Jelen vannak:

Kovács Mariann tag, a törzstőke 53%-ának képviseletében, 53 szavazattal és mint ügyvezető

Kiss és Társa Kft. tag (képviselője: Kiss István ügyvezető), a törzstőke 47%-ának képviseletében, 47 szavazattal.

Kovács és Társa Kft. jogi képviselője, dr. Tóth József ügyvéd

A társaság tagjai megválasztják levezető elnöknek dr. Tóth Józsefet, aki ezt a megbízatást elfogadja, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Kiss és Társa Kft. ügyvezetőjét mint hitelesítő tagot.

A levezető elnök megnyitja a taggyűlést. Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, azon a törzstőke 100%-a képviselve van, a szavazatok száma 100. Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadnak.

Napirendi pontok:

Döntés a társasági szerződés módosításáról, ennek keretében

1) a tevékenységi körök 2022. október 25-én elhatározott módosításának átvezetése az egységes szerkezetű társasági szerződésben.

2) a taggyűlés kizárólagos hatáskörének módosítása

3) a fióktelep megszüntetése és új fióktelep létesítése

4) Egyéb

1) napirendi pont: A levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a társaság tevékenységének kiszélesítése érdekében szükséges volt új tevékenységi köröket felvenni, így a Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem és a Hal kiskereskedelmi tevékenységi köröket.

A hatályos jogszabályok alapján a társaság tevékenységi körének megváltoztatását az állami adóhatóság közli a cégbírósággal elektronikus úton, amely automatikusan kerül a cégjegyzékbe bejegyzésre.

A 2006. évi V. tv. 51. § (2a) bekezdése lehetővé teszi, ha társaság csak a tevékenységi körét módosítja, nem kell a létesítő okirat módosítását a cégbírósághoz beadni, hanem azt a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó, egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell az új tevékenységi körök változását átvezetni.

Az ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy a 2022. október 25-én kelt tevékenységi köröket módosító jegyzőkönyvet a jelen kérelemmel együtt nyújtja be a cégbírósághoz.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúlag meghozta a 26/2022. (XII. 31.) számú taggyűlési határozatot: