Kft. Taggyűlési jegyzőkönyv - készült: 2023.03.31. - iratminta

Az alapításkor használt szerződésminta elhagyása, új társasági szerződés elfogadása taggyűlési jegyzőkönyvbe foglalt módosítással [Ctv. 51. § (2) bek.]

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2022. december 31-én a Kovács és Társa Kft. (Cg.: 01-09-057873) 1146 Bp. Erkel u. 37/B. V. em. 12. alatti székhelyén.

Jelen vannak:

Kovács Mariann ügyvezető, tag a törzstőke 53%-ának képviseletében, 53 szavazattal

Kiss és Társa Kft. tag (képviselője: Kiss István ügyvezető), a törzstőke 47%-ának képviseletében, 47 szavazattal, leadható szavazatok száma 100.

A Kovács és Társa Kft. jogi képviselője, dr. Tóth József ügyvéd

A társaság tagjai megválasztják levezető elnöknek dr. Tóth Józsefet, aki ezt a megbízatást elfogadja, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Kiss Istvánt.

A levezető elnök megnyitja a taggyűlést. Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, azon a törzstőke 100%-a képviselve van. Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat. A taggyűlés a napirendi pontokat ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Napirendi pontok:

1) Az alapítás során használt szerződésminta helyett új társasági szerződés elfogadása, ennek keretében a taggyűlés összehívása és megtartása szabályainak és taggyűlés tartása nélküli határozat hozatalának módosítása, elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele (Ctv. 51. §)

2) A főtevékenységi kör megváltoztatása

1) napirendi pont: A társaság szerződésmintát használt a társaság alapításakor. A szerződésminta tartalma nem változtatható meg, ezért a társaság új társasági szerződés elfogadásáról kíván dönteni. A társaság a taggyűlés összehívásának és a taggyűlésen kívüli határozathozatal szabályait a szerződésmintában szabályozottaktól eltérő módon kívánja szabályozni. A levezető elnök ismerteti a tervezett új szabályokat.

Ezután a taggyűlés egyhangúlag meghozta a 26/2022. (XII.31.) számú taggyűlési határozatot az alábbiak szerint:

a) Az évi rendes közgyűlést, amelyen a tagok a számviteli beszámoló elfogadásáról döntenek, kizárólag a társaság székhelyére lehet összehívni.

Az évi rendes közgyűlésre szóló meghívó elküldése és a taggyűlés napja között tizenöt napnak kell eltelnie. A taggyűlés akkor határozatképes, ha minden tag jelen van. A beszámoló elfogadásához a tagok egyhangú határozata szükséges, egyéb ügyekben - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák meg a határozatot.

A megismételt taggyűlés csak a társaság székhelyén tartható meg és a két taggyűlés között legalább nyolc napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. A beszámoló elfogadásáról egyhangúlag, egyéb kérdésekben egyszerű többséggel dönthetnek a tagok.

b) A rendkívüli taggyűlés a társaság székhelyére, telephelyére vagy fióktelepére is összehívható.

A rendkívüli taggyűlésre szóló meghívó elküldése és a taggyűlés napja között nyolc napnak kell eltelnie.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz.