A Szegedi Törvényszék B.1236/2017/7. számú határozata pénzmosás bűntette tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 4. §, (2) bek., 6. §, (3) bek., 82. §, (1) bek., 116. §, (2) bek., 154. §, (1) bek., 155. §, (1) bek., 190. §, (1) bek., 331. §, (1) bek., 2012. évi C. törvény (Btk.) 6. §, (2) bek., 399. §, (2) bek., (4) bek.] Bírók: Gaudi Tibor, Lehmann Lászlóné, Tóthné Horváth Ilona

............i Törvényszék

9.B.1236/2017/7.

A ............i Törvényszék a 9.B.1236/2017. számú büntetőügyben ............en, 2018. március 01. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi

Í T É L E T:

A bíróság

vádlott neve (... magyar állampolgár)

vádlottat

az ellene folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette [Btk. 399. § (2) bekezdés a.) pont, (4) bekezdés a.) pont] miatt emelt vád alól

f e l m e n t i .

A bíróság ............i Törvényszék Gazdasági Hivatalánál Bjk.460/2017. számon bűnjeljegyzékben 1-3. tételszám alatt kezelt, összesen 3 db CD lemez lefoglalását megszünteti és elrendeli ezek iratmellékletként történő kezelését.

I N D O K O L Á S:

A Főügyészség a 2.B.1684/2016/19-I. számú vádiratával vádlott neve vádlottal szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény (továbbiakban: Btk.) 399. § (2) bekezdés a./ pontjába ütköző, a (4) bekezdés a./ pontja szerint minősülő és büntetendő, a Btk. 6. § (2) bekezdése alapján folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott ismeretlenül maradt elkövetők felhívására 2016. február 15-én a Bank Zrt. ............i Fiókjában nyitott számlát saját nevére azzal a céllal, hogy az oda a későbbiek során beérkező pénzösszegeket készpénzben felvegye és azokat az ismeretlen elkövetőktől kapott utasításoknak megfelelő helyre vigye.

A vád szerint a nyomozás során ismeretlenül maradt elkövetők magukat valótlanul a magyarországi forgalmazójának kiadva, 2016 márciusában több velük kapcsolatba kerülő céget megtévesztettek, nekik valótlanul kedvező árú eladási ajánlatot tettek, azonban annak teljesítésére nem került sor. Az ismeretlenül maradt elkövetők által megtévesztett személyek részéről érkező pénzösszegek befizetésére a vádlott által nyitott bankszámlára került sor az alábbiak szerint:

1. 2016. március 11-i valutanappal 221.089,- Ft-ot Sértett 1. ügyvezetője

2. 2016. március 11,-i valutanappal 712.325,- Ft-ot Sértett 2. részéről

3. 2016. március 17-i valutanappal 2.673.440,- Ft-ot Sértett 3

4. 2016. március 22-i valutanappal 110.545,- Ft-ot Sértett 4

5. 2016. március 22-i valutanappal 379.345,- Ft-ot Sértett 5

Rögzítette a vádirat, hogy ezen sértettek a termékek sosem kapták meg, őket az ismeretlen elkövetők tévedésbe ejtették és nekik a fentebb részletezett kárt okozták, mely tevékenység kifejtésében a vádlott nem vett részt sem tettesként, sem részesként és arról sem bírt tudomással, hogy az általa nyitott bankszámla rendelkezésére bocsátásával a sértettek tévedésbe ejtéséhez nyújt segítséget.

A vád szerint a vádlott a bankszámlára utalt bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszegeket - rendszeres haszonszerzésre törekedve, jutalék reményében - az ismeretlen elkövető felhívására az alábbiak szerint a bankszámláról felvette, majd azt a pénzfelvételek napjain különböző ......., .......városi lakótelepi társasházak postaládájába helyezte el borítékokban, ahonnan azokat ismeretlen kilétű személy ezt követően megszerezte. Az alábbi készpénzfelvételek részletezésre került sor a vádlott részéről:

1. 2016. március 11-én 14:30 órakor 890.000,- Ft-ot pénztári kifizetésként,

2. 2016. március 17-én 11:41 órakor 1.750.000,- Ft-ot pénztári kifizetésként,

3. 2016. március 17-én 13:01 órakor 50.000,- Ft-ot pénztári kifizetésként,

4. 2016. március 17-én 13:03 órakor 15.000,- Ft-ot pénztári kifizetésként,

5. 2017. március 17-én 11:51 órakor 800.000,- Ft-ot ATM-es készpénzfelvételként,

6. 2016. március 22-én 16:22 órakor 480.000,- Ft-ot ATM-es készpénzfelvételként

vett fel a vádlott.

A vád szerint a vádlott a csalásból származó pénzek fenti módon történő megszerzéséért a felvett pénzösszegekből 65.000,- Ft-ot megtartott.

A vádlottal szemben a fentebb körülírt 4 rb. csalás kapcsán folyamatban volt büntetőügyben a ................Főügyészség a 2017. szeptember 18. napján kelt 2.B.1684/2016/20-I. számú határozatával a nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés c./ pontja alapján - mivel a bűncselekményt nem a vádlott követte el - megszüntette.

* * * *

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az alábbi tényállást állapította meg:

vádlott neve magyar anyanyelvű, magyar állampolgár, az általános iskola 8 osztályát végezte el, szakképesítést nem szerzett, az építőiparban betanított munkásként dolgozott, festés és villanyszerelés tevékenységeket sajátította el, jelenleg ........... építőipari alkalmi munkákat végez, melyből havonta mintegy 250.000 forint jövedelme származik.