20/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályozás hatálya és célja

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv nyomozó hatósági feladatok ellátására kijelölt szerveire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában:

a) vagyonbiztosítás: a vagyonvisszaszerzés érdekében végrehajtott intézkedések összessége, amelyek biztosítják a vagyonkutatás eredményének büntetőeljárásban való felhasználhatóságát;

b) vagyonelem: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 74-76. §-ában meghatározott vagyon;

c) vagyont generáló bűncselekmény: minden olyan bűncselekmény - különösen az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények -, amelynek elkövetésével az elkövető vagy rá tekintettel más személy pénzben kifejezhető vagyoni előnyhöz jut, vagy kárt okoz.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A vagyonbiztosítással és a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos általános feladatok

3. Az eljárást folytató szervnek a vagyont generáló bűncselekménnyel kapcsolatban indult nyomozás során - a vagyonvisszaszerzés, illetőleg az elkobzás vagy a vagyonelkobzás végrehajthatósága érdekében - kötelezően vizsgálni kell a bűncselekményből származó vagyon elvonásának lehetőségét.

4. A sértettet - az okozott kár megtérülése érdekében - minden esetben tájékoztatni kell a polgári jogi igény büntetőeljárásban történő érvényesítésének, továbbá a közvetítői eljárás feltételeinek fennállása esetén a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről, valamint a kapcsolódó büntetőeljárási szabályokról. A tájékoztatást, illetve a sértett arra vonatkozóan tett nyilatkozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. A vagyont generáló bűncselekménnyel összefüggésben indult előkészítő eljárás és nyomozás során intézkedni kell az elkövető, illetve a bűncselekményből származó vagyonnal gazdagodó más természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: jogi személy) vagyoni helyzetére és jövedelmére vonatkozó adatok beszerzésére. A vagyonelemek feltérképezését a bűncselekmény elkövetésének időpontjáig vagy a Btk. 74/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszak kezdetéig visszamenően kell elvégezni.

6. Ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a bűncselekményt bűnszervezetben követték el, a vagyoni kényszerintézkedések meghozatala céljából a vagyonkutatást ki kell terjeszteni a bűnszervezet fennállásának teljes időtartamára, illetőleg adott elkövetőre vonatkozóan arra az időszakra, amíg a bűnszervezet tagja volt.

7. A 6. pontban foglalt esetben a lehetséges elkövetőhöz és közvetlen környezetéhez köthető vagyontárgyakon kívül a gyanúsítottak jövedelmi viszonyait, életmódját, költekezését, üzleti érdekeltségét, pénzügyi befektetéseit és megtakarításait is figyelembe kell venni. Az eljárást folytató szervnek fel kell térképeznie a gyanúsított kapcsolatrendszerét, bűnügyi előéletét is annak érdekében, hogy a vagyona elrejtésében, kezelésében esetlegesen közreműködő személy kiléte, együttműködésük módja, továbbá a leplezett vagyonelem megismerhető, és bűnös eredete, a leplezés ténye és eredete bizonyítható legyen.

8. A vagyonkutatás során az egyes felderített vagyonelemek vonatkozásában a megszerzésükkel, átruházásukkal kapcsolatos tárgyi és személyi bizonyítékok beszerzése is szükséges.

9. Az elkobzás vagy a vagyonelkobzás törvényi feltételeinek fennállásakor, valamint a polgári jogi igény kielégítése céljából soron kívül intézkedni kell a vagyoni kényszerintézkedések végrehajtására.

10. Amennyiben nyomozási terv készül, abban külön kell szerepeltetni a vagyonvisszaszerzés érdekében tervezett intézkedéseket, eljárási cselekményeket. A nyomozás végén összefoglaló jelentésben kell rögzíteni, hogy történt-e intézkedés vagyonbiztosításra, illetőleg egyértelműen utalni kell a vagyonkutatás hiányának okára.

4. A kármegtérüléssel és a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos speciális feladatok az előkészítő eljárás során

11. Amennyiben az előkészítő eljárás lefolytatására a rendelkezésre álló adatok, tények, körülmények alapján vagyont generáló bűncselekmény gyanúja fennállásának megállapítása érdekében kerül sor, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 341. §-ában foglalt leplezett eszközök, valamint a Be. 342. §-ában felsorolt adatkérési lehetőségek felhasználásával törekedni kell a tényállás lehető legteljesebb körű tisztázására. Ennek során biztosítani kell, hogy az elkövetési érték, illetve a bűncselekményből származó vagyon meghatározása, azonosítása, a legális és illegális forrásból származó vagyonelemek elhatárolásához szükséges adatok beszerzése, továbbá a nyomozás elrendelését követően szükségessé váló vagyoni kényszerintézkedések sikeres bevezethetőségéhez szükséges információk beszerzése ezen eljárás során már megvalósuljon.

12. A tényállás tisztázása - illetve az azzal együtt lefolytatott vagyonkutatás - során vizsgálni kell, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben bármely természetes személynek vagy jogi személynek polgári jogi igénye, továbbá elkobzás, vagyonelkobzás alá eső érték az eljárás alapjául szolgáló tényállás megvalósítása következtében keletkezhetett-e. Az eljárás során azonosítani kell valamennyi, a bűncselekményből származó dolog megszerzésével, kezelésével, transzferálásával, tárolásával bármilyen módon összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyt.

5. Vagyonelvonásra irányuló eljárások a nyomozással párhuzamosan

13. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (a továbbiakban: KR NNI VVH) a nyomozással párhuzamosan a megkereső ügyészség vagy nyomozó hatóság rendelkezései szerint - a Be. 354. §-ában foglaltakra figyelemmel - lefolytatja az eljárást, amelynek során a nyomozás érdekeire figyelemmel köteles eljárni.

14. A KR NNI VVH eljárása során a büntetőeljárás lefolytatása során keletkezett lényeges adatokat átveheti, azok külön beszerzése nem szükséges.

6. Vagyonelvonásra irányuló eljárás nyomozás nélkül

15. Vagyonelvonásra irányuló eljárásnak nyomozás nélkül a Be. 820. § (1) bekezdésében felsorolt esetben van helye. Az eljárást a KR NNI VVH folytatja le.

7. Vagyonelvonásra irányuló eljárás a bíróság jogerős ügydöntő határozatát követően

16. A Be. 819. § (2) bekezdése alapján lefolytatandó vagyonelvonásra irányuló eljárást a KR NNI VVH folytatja le.

8. Vagyonelvonásra irányuló eljárás külföldi vagyon felkutatása esetén

17. Amennyiben a vagyonkutatás során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a bűncselekményből származó vagyon külföldön lelhető fel, a vagyonkutatást végző nyomozó hatóság írásban megkeresi a KR NNI VVH-t, amely - mint az Európai Unió Tanácsának 2007/845/IB. Határozatában (a továbbiakban: EU Tanácsi Határozat) meghatározott feladatok ellátását végző hazai vagyon-visszaszerzési hivatal - közvetlenül kapcsolatot tart az Európai Unió más országainak vagyon-visszaszerzési hivatalaival.

9. A vagyon-visszaszerzési referens

18. A Rendőrség valamennyi területi nyomozó hatóságánál vagyon-visszaszerzési referenst kell kijelölni.

19. A vagyon-visszaszerzési referens közvetlen kapcsolatot tart a KR NNI VVH-val, továbbá a helyi nyomozó hatóságok munkatársaival, tevékenységüket segíti, koordinálja.

20. A vagyon-visszaszerzési referens rendszeresen figyelemmel kíséri a KR NNI VVH által az EU Tanácsi Határozatban foglalt feladatokkal és kötelezettségekkel, valamint a KR NNI VVH tevékenységével kapcsolatban létrehozott rendőrségi intranetes honlapon található fontos információk és lehetőségek változását.

A honlap címe: http://intra.police.hu/nnivvh.

10. A vagyonbiztosítási jelentéssel kapcsolatos feladatok

21. A vagyont generáló bűncselekmény gyanúja miatt folytatott nyomozásban a nyomozás bármilyen jellegű lezárását megelőzően a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) elhelyezett adatlapot szükséges kitölteni.

22. A Robotzsaru rendszerben elhelyezett adatlap kitöltésén túl a területi nyomozó hatóságoknak - a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal - minden olyan ügyben külön szöveges jelentést kell készíteni, amelyben a vagyonvisszaszerzés tekintetében releváns új tendencia, vagyonrejtési technika vagy a gyakorlattól eltérő jelenség került látókörbe. A jelentést a KR NNI VVH részére kell megküldeni.

23. A KR NNI VVH a területi nyomozó hatóságok által folyamatosan töltött adatlapok, illetve a 22. pont alapján keletkezett kiegészítő szöveges jelentések alapján minden év január 31. napjáig elkészíti a Rendőrség nyomozó hatóságainak vagyon-visszaszerzési tevékenységéről szóló - az aktuális gyakorlatot elemző, az észlelt problémákat és a megoldási javaslatokat tartalmazó - értékelő jelentést, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályára terjeszt fel.

24. Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály - indokolt esetben - a felterjesztett jelentés és az aktuális statisztikai adatok alapján, célellenőrzés keretében felülvizsgálja a vagyonvisszaszerzés érdekében végzett intézkedéseket.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

26. Hatályát veszti a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés biztosítása érdekében teendő rendőri feladatokról szóló 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás.

Papp Károly r. altábornagy s. k.,

országos rendőrfőkapitány

1. melléklet a 20/2018. (V. 31.) ORFK utasításhoz

A vagyont generáló bűncselekmények

1. Btk. XV. fejezet - Az élet, a testi épség, és az egészség elleni bűncselekmények

1.1. Btk. 160. § (2) bekezdés b) és c) pontja - Nyereségvágyból, illetőleg aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés

2. Btk. XVI. fejezet - Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények

2.1. Btk. 175. § - Emberi test tiltott felhasználása

3. Btk. XVII. fejezet - Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

3.1. Btk. 176-177. § - Kábítószer-kereskedelem

3.2. Btk. 178-179. § - Kábítószer birtoklása

3.3. Btk. 182. § - Kábítószer készítésének elősegítése

3.4. Btk. 183. § - Kábítószer-prekurzorral visszaélés

3.5. Btk. 184. § - Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

3.6. Btk. 185. § - Teljesítményfokozó szerrel visszaélés

3.7. Btk. 186. § - Egészségügyi termék hamisítása

3.8. Btk. 187. § - Kuruzslás

3.9. Btk. 188. § - Méreggel visszaélés

3.10. Btk. 189. § - Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés

4. Btk. XVIII. fejezet - Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

4.1. Btk. 190. § - Emberrablás

4.2. Btk. 192. § - Emberkereskedelem

4.3. Btk. 193. § - Kényszermunka

5. Btk. XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

5.1. Btk. 200. § - Kerítés

5.2. Btk. 201. § - Prostitúció elősegítése

5.3. Btk. 202. § - Kitartottság

5.4. Btk. 203. § - Gyermekprostitúció kihasználása

5.5. Btk. 204. § - Gyermekpornográfia

6. Btk. XX. fejezet - A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

6.1. Btk. 209. § - Gyermekmunka

7. Btk. XXIII. fejezet - A környezet és a természet elleni bűncselekmények

7.1. Btk. 241. § - Környezetkárosítás

7.2. Btk. 242. § - Természetkárosítás

7.3. Btk. 245. § - Orvvadászat

7.4. Btk. 246. § - Orvhalászat

7.5. Btk. 247. § - Tiltott állatviadal szervezése

7.6. Btk. 248. § - A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

7.7. Btk. 249. § - Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés

7.8. Btk. 250. § - Radioaktív anyaggal visszaélés

7.9. Btk. 251. § - Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés

8. Btk. XXVII. fejezet - A korrupciós bűncselekmények

8.1. Btk. 290. § - Vesztegetés

8.2. Btk. 291. § - Vesztegetés elfogadása

8.3. Btk. 293. § - Hivatali vesztegetés

8.4. Btk. 294. § - Hivatali vesztegetés elfogadása

8.5. Btk. 295. § - Vesztegetés bírósági vagy más hatósági eljárásban

8.6. Btk. 296. § - Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban

8.7. Btk. 298. § - Befolyás vásárlása

8.8. Btk. 299. § - Befolyással üzérkedés

9. Btk. XXX. fejezet - A közbiztonság elleni bűncselekmények

9.1. Btk. 314-316. § - Terrorcselekmény

9.2. Btk. 318. § - Terrorizmus finanszírozása

9.3. Btk. 321. § - Bűnszervezetben részvétel

10. Btk. XXXI. fejezet - A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények

10.1. Btk. 326. § - Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés

11. Btk. XXXIII. fejezet - A közbizalom elleni bűncselekmények

11.1. Btk. 348. § - Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása

11.2. Btk. 349. § - Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése

11.3. Btk. 349/A. § - Sporteredmény tiltott befolyásolása

12. Btk. XXXIV. fejezet - A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

12.1. Btk. 353. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés d) pontja - Vagyoni haszonszerzés végett, vagy üzletszerűen elkövetett embercsempészés

12.2. Btk. 354. § (2) bekezdése - Vagyoni haszonszerzés végett elkövetett jogellenes tartózkodás elősegítése

12.3. Btk. 355. § - Családi kapcsolatok létesítésével visszaélés

12.4. Btk. 356. § - Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása

12.5. Btk. 358. § - Védett kulturális javakkal visszaélés

12.6. Btk. 360. § - Tiltott szerencsejáték szervezése

12.7. Btk. 362. § - Géntechnológiával módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség megszegése

13. Btk. XXXV. fejezet - A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

13.1. Btk. 365. § - Rablás

13.2. Btk. 366. § - Kifosztás

13.3. Btk. 367. § - Zsarolás

13.4. Btk. 368. § - Önbíráskodás

14. Btk. XXXVI. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények

14.1. Btk. 370. § - Lopás

14.2. Btk. 371. § - Rongálás

14.3. Btk. 372. § - Sikkasztás

14.4. Btk. 373. § - Csalás

14.5. Btk. 374. § - Gazdasági csalás

14.6. Btk. 375. § - Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

14.7. Btk. 376. § - Hűtlen kezelés

14.8. Btk. 377. § - Hanyag kezelés

14.9. Btk. 378. § - Jogtalan elsajátítás

14.10. Btk. 379. § - Orgazdaság

14.11. Btk. 380. § - Jármű önkényes elvétele

14.12. Btk. 381.§ - Uzsora-bűncselekmény

15. Btk. XXXVIII. fejezet - A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 389. § - Pénzhamisítás

15.2. Btk. 390. § - Pénzhamisítás elősegítése

15.3. Btk. 391. § - Bélyeghamisítás

15.4. Btk. 392. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása

15.5. Btk. 393. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés

15.6. Btk. 394. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése

16. Btk. XLI. fejezet - A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

16.1. Btk. 405. § - Tartozás fedezetének elvonása

16.2. Btk. 406. § - Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység

16.3. Btk. 407. § - Saját tőke csorbítása

16.4. Btk. 408. § - Jogosulatlan pénzügyi tevékenység

16.5. Btk. 409. § - Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

16.6. Btk. 410. § - Bennfentes kereskedelem

16.7. Btk. 411. § - Tiltott piacbefolyásolás

16.8. Btk. 412. § - Piramisjáték szervezése

16.9. Btk. 413. § - Gazdasági titok megsértése

17. Btk. XLII. fejezet - A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények

17.1. Btk. 415. § - Rossz minőségű termék forgalomba hozatala

17.2. Btk. 416. § - Megfelelőség hamis tanúsítása

17.3. Btk. 417. § - Fogyasztók megtévesztése

17.4. Btk. 418. § - Üzleti titok megsértése

17.5. Btk. 419. § - Versenytárs utánzása

17.6. Btk. 420. § - Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

2. melléklet a 20/2018. (V. 31.) ORFK utasításhoz

A kármegtérülési szöveges jelentésben szereplő adatok:

1. ügyszám;

2. eljáró hatóság megnevezése;

3. elrendelés ideje;

4. bűncselekmény megnevezése és Btk. szerinti minősítése;

5. bűncselekménnyel okozott kár értéke;

6. nemzetközi együttműködéssel érintett országok

a) NEBEK,

b) VVH,

c) jogsegély;

7. az eljárásban érintett jogi és természetes személyek (név, fő/db bontásban);

8. az eljárás státusza

a) befejezett,

b) folyamatban,

c) felfüggesztett;

9. az alkalmazott kényszerintézkedések száma, hazai és nemzetközi, mennyiség és érték bontásban

a) lefoglalás,

b) zár alá vétel,

c) elkobzás;

10. a feltárt vagyonelemek hazai és nemzetközi, mennyiség és érték bontásban

a) bankszámla,

b) értékpapír,

c) befektetési számla,

d) készpénz,

e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz,

f) kriptovaluták,

g) vagyoni értékű jogok (követelés, biztosítás, egyéb),

h) ékszerek, nemesfémek,

i) gépek, berendezések,

j) élő állat,

k) kábítószer,

l) fegyver, lőszer, robbanószer,

m) ingatlan,

n) műtárgy (védett vagy nem védett),

o) gépjármű,

p) vízi közlekedési eszköz,

q) légi közlekedési eszköz,

r) összesítés hazai és nemzetközi bontásban;

11. megszüntetett kényszerintézkedések hazai és nemzetközi bontásban;

12. intézkedés az eljárás befejezésére.