A Debreceni Ítélőtábla Bf.219/2021/20. számú határozata pénzmosás bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 51. § (2) bek., 74. § (1) bek., (5) bek., 76. §, 390. § (1) bek., (2) bek., 399. § (2) bek., (4) bek., 400. § (1) bek., 2017. évi XC. törvény (Be.) 57. § (1) bek., 166. § (1) bek., 167. § (5) bek., 324. § (1) bek., (3) bek., 331. § (1) bek., 438. § (2) bek., 451. § (2) bek., 452. § (1) bek., 561. § (3) bek., 574. § (1) bek., 581. §, 590. § (1) bek., (2) bek., 591. § (1) bek., 592. §, 599. § (1) bek., 605. § (1) bek., 606. § (1) bek., 608. § (1) bek., 609. § (1) bek., (2) bek., 613. § (1) bek., 2020. évi LVIII. törvény (Vmt.) 210. § (7) bek., 211. § (7) bek.] Bírók: Balla Lajos, Lányi Csaba, Nagy Éva

Kapcsolódó határozatok:

Miskolci Járásbíróság Bny.228/2017/2., Miskolci Törvényszék B.52/2018/160., *Debreceni Ítélőtábla Bf.219/2021/20.*, 3240/2022. (V. 18.) AB végzés

***********

Debreceni Ítélőtábla

Bf.I.219/2021/20. szám

A Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Debrecenben, 2021. június 30. napján megtartott nyilvános ülés alapján tanácsülésen meghozta a következő

í t é l e t e t:

A különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt Terhelt1 és társai ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Miskolci Törvényszék 2021. február 15. napján kihirdetett 17.B.52/2018/160. számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint:

Terhelt3 III. r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát 2 (kettő) év 8 (nyolc) hónapra enyhíti.

Terhelt1 I. r. vádlottal szemben alkalmazott vagyonelkobzás összegét 273.077.051,- (kettőszázhetvenhárommillió-hetvenhétezer-ötvenegy) forintra felemeli.

A Miskolci Járásbíróság 33.Bny.228/2017/2. számú 2017. május 8. napján jogerős végzésével zár alá vett cím21 helyrajzi szám alatti, természetben cím22 szám alatt található és Terhelt2 II. r. vádlott 2/16 tulajdoni illetőségét érintően a cím23 helyrajzi szám alatti Terhelt2 II. r. vádlott kizárólagos tulajdonában álló és Terhelt4 IV. r. vádlott, holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan vonatkozásában a zár alá vétel feloldására vonatkozó rendelkezést mellőzi, és a fenti ingatlanokat Terhelt2 II. r. vádlottal szemben alkalmazott vagyonelkobzás során figyelembe veszi.

A Miskolci Járásbíróság 33.Bny.229/2017/2. számú 2017. május 8. napján jogerős végzésével zár alá vett cím24 helyrajzi szám alatti, természetben cím25 szám alatti, Terhelt3 III. r. vádlott kizárólagos tulajdonában álló és név, holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan vonatkozásában a zár alá vétel feloldására vonatkozó rendelkezést mellőzi, és az ingatlant Terhelt3 III. r. vádlottal szemben kiszabott vagyonelkobzás során figyelembe veszi.

Terhelt1 I. r. vádlott által kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámítani rendeli a 2018. október 10., 18., 2018. december 13., 20., 22., 25., 2019. január 15., 17., 25., 2019. február 7. és 8. napjain bűnügyi felügyeletben töltött időt is.

Az ítélet bevezető részéből a 2019. június 6., szeptember 3., 5., november 26, 28., 2020. január 23., 28. tárgyalási napokra történő utalást, valamint a nyilvános tárgyalást érintően a folytatólagos megjelölést mellőzi.

A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés Terhelt4 született születési név IV. r. vádlottra vonatkozó figyelmeztetést kiegészíti azzal, ha a pénzbüntetést nem fizeti meg, illetve részletfizetés engedélyezése esetén egyhavi részlet megfizetését elmulasztja a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A másodfokú eljárásban 37.392,- (harminchétezer-háromszázkilencvenkettő) forint Terhelt3 III. r. vádlottat terhelő bűnügyi költség merült fel.

I n d o k o l á s

[1] A Miskolci Törvényszék a 2021. február 15. napján kihirdetett 17.B.52/2018/160. számú ítéletével Terhelt1 I. r., Terhelt2 II. r, Terhelt3 III. r., valamint Terhelt4 sz. születési név1 IV. r. vádlottakat társtettesként elkövetett pénzmosás bűntette [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399. § (2) bekezdés a), b) pontja szerint minősülő, azonban a (4) bekezdés b) pontja] szerint büntetendő társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettében.

Ezért a bíróság Terhelt1 I. r. vádlottat 4 év 3 hónap szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre és 100 napi tétel 5.000,- forint egy napi tétel összegű, 500.000.- forint végösszegű pénzbüntetésre,

Terhelt2 II. r. vádlottat 3 év 10 hónap szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, 100 napi tétel 4.000,- forint egy napi tétel összegű, 400.000,- forint végösszegű pénzbüntetésre,

Terhelt3 III. r. vádlottat 3 év 4 hónap szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre és 100 napi tétel 3.000,- forint egy napi tétel összegű, 300.000.- forint végösszegű pénzbüntetésre, míg

Terhelt4 sz. születési név1 IV. r. vádlottat 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és 100 napi tétel 2.000,- forint egy napi tétel összegű, 200.000,- forint végösszegű pénzbüntetésre ítélte.

[2] A szabadságvesztést valamennyi vádlott tekintetében börtön fokozatban rendelte végrehajtani. A IV. r. vádlott tekintetében a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

[3] Megállapította, hogy az I-II-III. r. vádlottak tekintetében a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja, míg a IV. r. vádlottra nézve a szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelése esetére a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon esedékes.

[4] Beszámítani rendelte Terhelt1 I. r. vádlott által 2016. július 5. napjától 2018. október 4. napjáig bűnügyi őrizetben, előzetes letartóztatás és letartóztatásban, majd 2018. október 5. napjától 2019. március 4. napjáig - kivéve 2018. október 10., 18. napjait, 2018. december 13., 20., 22., 25. napjait, 2019. január 15., 17. és 25. napjait, 2019. február 7. és 8. napjait, mint előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámította. A 2018. október 5. napjától 2019. március 4. napjáig - figyelemmel a fenti kivételt képező napokra - a bűnügyi felügyelet tartamát akként számította be, hogy egy nap szabadságvesztésnek négy nap bűnügyi felügyelet hatálya alatt eltöltött idő felel meg.

Terhelt2 II. r. vádlott által 2016. július 5. napjától 2016. november 4. napjáig bűnügyi őrizetben és előzetes letartóztatásban, mint előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámította.

Terhelt4 sz. születési név1 IV r. vádlott tekintetében a 2018. szeptember 26. napjától 2018. szeptember 27. napjáig bűnügyi őrizetben, mint előzetes fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztés tartamába a végrehajtás elrendelése esetére beszámította.

[5] A pénzbüntetések megfizetésére valamennyi vádlott vonatkozásában részletfizetést engedélyezett.

[6] Terhelt1 I. r. vádlottal szemben 226.077.051,- forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

[7] A törvényszék Gazdasági Hivatalának Bírósági Letéti Csoportja által nyilvántartott 3.345.000,- forintot a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Hatósági Letétkezelő Osztálya által Bü.92.368. számon letétként kezelt 1.240,- eurót, a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatal Bírói Letéti Csoportja által TL.3/2019. számon kezelt 16.690,- forintot és 3 eurót, a bűnjeljegyzékbe bevételezett 1 darab Audi Q7 személyautót az indítókulcsával, a Miskolci Járásbíróság 33.Bny.227/2017/2. számú, de a Miskolci Törvényszék 3.Bnyf.184/2017/2. számú végzése folytán 2017. június 15. napján jogerős végzésével zár alá vétellel érintett Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel megkötött szerződéshez kapcsolódó és számlán nyilvántartott 121.500,- forint, és a bíróság jogerős döntéséig a számlán jóváírásra kerülő összegek, valamint az Uniqa Biztosító Zrt-vel szám kötvényszámon 4.400.000,- forint összegben megkötött Raiffeisen Favorit Életbiztosítás alapján a terheltet megillető összegeket a vagyonelkobzás biztosítására visszatartotta azzal, hogy azokat az I. r. vádlottal szemben alkalmazandó vagyonelkobzás során figyelembe venni rendelte.