1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
a Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről
A Kormány elfogadta az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) által készített országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervet és elrendeli a mellékletben meghatározott akcióterv végrehajtását, és felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az akcióterv végrehajtásában való közreműködésre.
Felelős: az akciótervben megjelölt miniszterek
Határidő: az akciótervben megjelölt határidők
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Melléklet az 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akcióterv
| Intézkedés sorszáma | A Moneyval országjelentésben meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés | Felelős | Határidő | Megjegyzés |
| I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK | ||||
| A) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) módosítását igénylő feladatok | ||||
| I/A/1 | A pénzmosás törvényi tényállásának [Btk. 303. §; 303/A. §] módosítása, a Bécsi és Palermói Egyezményekkel való teljes összhang megteremtése érdekében | közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: KIM) | 2012. 06. 30. | |
| I/A/2 | A terrorcselekmény törvényi tényállásának [Btk. 261. §] módosítása, az egyéni terrorista bármely célból történő anyagi támogatása, illetve a terrorszervezet napi tevékenységéhez szükséges anyagi javak rendelkezésre bocsátása, gyűjtése büntetendővé tétele érdekében | KIM | 2012. 06. 30. | |
| B) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítását igénylő | ||||
| I/B/1 | Jogszabályi előírás bevezetése arra nézve, hogy a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szervek által kiadott mintaszabályzatok rendszeres időközönként történő felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása megtörténjen | nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: NGM) | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/2 | A tényleges tulajdonos törvényi meghatározásának (Pmt. 3. §) és a rá vonatkozó azonosítási követelményeknek (Pmt. 8. §) a felülvizsgálata és módosítása a nemzetközi követelményekkel (az FATF ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni irányelvével) való teljes összhang megteremtése érdekében | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/3 | Egyértelmű jogszabályi előírások bevezetése arra vonatkozóan, hogy a bejelentési kötelezettség vonatkozik: azon esetkörre, ha a szolgáltató valamely okból nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket; az alapbűncselekmények (ideértve az adózáshoz köthető bűncselekmények) bejelentésére; továbbá a megkísérelt (de nem teljesült) ügyletek bejelentésére (Pmt. 23. §) | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/4 | Egyértelmű jogszabályi előírás bevezetése arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése során köteles meggyőződni az ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/5 | A kockázatalapú megközelítésre vonatkozó törvényi rendelkezések (Pmt. 7-9. §) módosítása annak érdekében, hogy a jelenleg előírt maximális ügyfél-azonosítási adatkörön felül további fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések megtétele is előírásra kerüljön a magasabb kockázatú ügyfelek, üzleti kapcsolatok vagy ügyleti megbízások esetére | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/6 | A politikai közszereplő törvényi meghatározásának (Pmt. 4. §) felülvizsgálata és módosítása a nemzetközi követelményekkel (az FATF ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni irányelvével) való teljes összhang megteremtése érdekében | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/7 | Az ügyvédekre és közjegyzőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Pmt. 36. §) pontosítása a titoktartási szabályok alá eső információk körének és a nemzetközi követelményeknek a figyelembevételével | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| I/B/8 | Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók tekintetében jogszabályi rendelkezések bevezetése annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az ingatlan eladójára és vevőjére egyaránt alkalmazni kell | NGM | 2012. 06. 30. | A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| C) Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Kit.) módosítását igénylő feladatok | ||||
| I/C | Jogszabályi előírások bevezetése annak érdekében, hogy a Kit. hatálya alá tartozó szolgáltatók felügyeletét ellátó szervek hatásköre a felügyeleti eljárás lefolytatása és a Kit. rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó közigazgatási szankciók vonatkozásában meghatározásra kerüljön | NGM | 2012. 06. 30. | A Kit. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| II. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK | ||||
| A) Beszámolók elkészítése | ||||
| II/A/1 | A bűnügyi nyilvántartás rendelkezésre álló adatai alapján az ún. önálló pénzmosási ügyek (olyan ügyek, amelyekben az alapbűncselekmény elkövetéséért nem ítéltek el senkit) beazonosítása, továbbá ezen ügyek statisztikai jellegű elemzése a hatékonyabb felderítés, vádemelés és az egységesebb ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében | 2012. 03. 31. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására. | |
| II/A/2 | A bűnügyi nyilvántartás rendelkezésre álló adatai alapján az ún. harmadik személy által elkövetett pénzmosási ügyek (olyan ügyek, amelyekben a pénzmosást nem az alapbűncselekmény elkövetője követi el) beazonosítása, továbbá ezen ügyek statisztikai jellegű elemzése a hatékonyabb felderítés és vádemelés érdekében | 2012. 03. 31. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására. | |
| II/A/3 | Kockázatelemzés ("risk assessment") elkészítése a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás vonatkozásában | NGM | 2012. 03. 31. | |
| II/A/4 | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzését és megakadályozását célzó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó intézkedések szélesebb körben történő alkalmazása a pénzügyi szolgáltatók vonatkozásában (ideértve a magasabb összegű bírságokat és az engedélyek visszavonását) | 2012. 03. 31. | A Kormány felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| II/A/5 | Az ügyvédektől és közjegyzőktől érkező bejelentések számában bekövetkezett jelentős visszaesés okainak, továbbá az ügyvédek és a közjegyzők közvetett bejelentésére vonatkozó szabályozás és gyakorlat felülvizsgálata | NGM [Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke (a továbbiakban: NAV)] | 2012. 03. 31. | |
| B) A Btk. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/B/1 | Az ún. saját pénzmosás büntetendősége kiterjesztésének vizsgálata abból a szempontból, hogy az a Bécsi és a Palermói Egyezményben foglalt minden elkövetési magatartást lefedjen | KIM | 2011. 12. 31 | |
| II/B/2 | A "vagyon" nemzetközi egyezményekben alkalmazott fogalma Btk.-ban történő meghatározása szükségességének vizsgálata | KIM | 2011. 12. 31. | |
| II/B/3 | A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló jogszabályok módosításának vizsgálata a terrorizmus finanszírozását érintő ügyekben a hatékonyabb felderítés és vádemelés érdekében | KIM | 2011. 12. 31. | |
| II/B/4 | A Btk. hatályos rendelkezéseinek felülvizsgálata annak megállapítása érdekében, hogy azok teljes összhangban állnak-e a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montrealban, 1971. szeptember 23. napján aláírt Egyezményben foglalt rendelkezésekkel | KIM | 2011. 12. 31. | |
| II/B/5 | A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában a központi hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan: - a kérelmek végrehajtása minőségének és időtartamának nyomon követését lehetővé tevő rendszer bevezetésének vizsgálata; - a kétszeres büntetés tilalma ("dual criminality") alkalmazásának vizsgálata | KIM | 2011. 12. 31. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására |
| II/B/6 | A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában: - a megtagadási okok felülvizsgálata az alkalmazhatóság egyértelművé tétele érdekében; - a kérelmek vizsgálatára és végrehajtásra történő továbbítására a központi hatóságok számára határidők meghatározása lehetőségének vizsgálata | KIM | 2011. 12. 31 | |
| II/B/7 | A bűncselekményekből származó javak EU-n kívüli harmadik országokkal való megosztásával ("asset sharing") kapcsolatos szabályozás kialakításának vizsgálata | KIM | 2011. 12. 31. | |
| C) A Pmt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/C/1 | A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései és a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedések összefüggéseinek, valamint a jogszabályi rendelkezések módosítása lehetőségének vizsgálata | NGM | 2011. 12. 31. | |
| II/C/2 | A törvényben előírt adatmegőrzési időtartamok érintett hatóságok általi (saját jogkörben történő) meghosszabbítása lehetővé tételének vizsgálata | NGM | 2011. 12. 31. | A Pmt. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor 2012. I. félévében. |
| II/C/3 | A Pmt. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján rögzítendő adatok körének, valamint az adatrögzítési időtartamoknak az áttekintése és a két törvényben meghatározott kötelezettségek közötti összhang vizsgálata | NGM | 2011. 12. 31. | |
| II/C/4 | A szolgáltatók számára az üzleti levelezés megőrzése kötelezettségének előírása | NGM | 2011. 12. 31. | |
| II/C/5 | A felügyeleti tevékenység és alkalmazható intézkedések vonatkozásában az alábbiak vizsgálata: - azon jogszabályi rendelkezések bevezetése, amelyekkel megakadályozható, hogy bűnelkövetők befektetési vállalkozások felügyelőbizottságának tagjaivá váljanak, illetve befektetési alapkezelő vállalkozásokban többségi részesedést szerezzenek; - a kötelező "fit & proper" követelmények kiterjesztése valamennyi pénzügyi intézmény felső vezetőire; - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján kiszabható bírságok alkalmazhatóvá tétele a felső vezetőkre; - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) hatálya alá tartozó vállakozások esetében alkalmazható szankciók kibővítése | NGM | 2011. 12. 31. | |
| II/C/6 | A meghatározott nem pénzügyi szolgáltatók ("DNFBP"-k) vonatkozásában az alábbiak vizsgálata: - jogszabályi rendelkezések bevezetése a kiemelt közszereplőként azonosított ügyfelek és tényleges tulajdonosok vagyona eredetének feltárása, továbbá ezen ügyfelek fokozott és folyamatos figyelemmel kísérése érdekében; - jogszabályi rendelkezések bevezetése a technológiai fejlesztések pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljából történő visszaélésszerű felhasználása megakadályozása érdekében; - a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a szolgáltató a harmadik féltől haladéktalanul megkapja a szükséges információkat; - jogszabályi rendelkezések bevezetése annak érdekében, hogy a szolgáltatók különös figyelmet fordítsanak valamennyi összetett és szokatlan tranzakcióra, valamint a szolgáltatók megállapításaikat foglalják írásba és azokat legalább 5 évig őrizzék meg | NGM | 2011. 12. 31. | A Pmt. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor 2012. I. félévében. |
| II/C/7 | A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szerencsejáték tv.) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata annak érdekében, hogy a játéktermekben a megnyerhető nyeremények összege 3000 euróban történő korlátozásának és a nyereményigazolás kiadása megszüntetésének lehetősége áttekintésre kerüljön | NGM | 2011.12.31. | A Szerencsejáték tv. szükség szerinti módosítására az átfogó szerencsejáték stratégia megalkotása és annak kapcsán a területet érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. |
| II/C/8 | A könyvvizsgálók, könyvelők és adótanácsadók tekintetében annak egyértelművé tétele, hogy a kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket ezen szolgáltatóknak is alkalmazniuk kell azokban az esetekben, amikor valamely jogi személy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő | NGM | 2012. 06. 30 | A mintaszabályzatok szükség szerinti módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálatával párhuzamosan kerülne sor. |
| D) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/D/1 | A szankciós határozatok (listák) hazai koordinálására és terjesztésére irányuló eljárás felülvizsgálata | külügyminiszter (a továbbiakban: KüM) | 2011.12.31. | |
| II/D/2 | Az EU állampolgárok vagyonának befagyasztására irányuló eljárás jogi háttere megteremtésének vizsgálata a nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelően | NGM | 2011.12.31. | A Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| II/D/3 | Hazai eljárási szabályok kidolgozásának vizsgálata a listázás alóli mentesítés kezdeményezése ("delisting") céljából | KüM | 2011.12.31. | |
| II/D/4 | A Kit. mentesítési eljárásra vonatkozó rendelkezései felülvizsgálata, különös tekintettel az eljárásban alkalmazott határidőkre | NGM | 2011.12.31. | A Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| E) A Pénzügyi Információs Egység (a továbbiakban: FIU) működésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/E/1 | Az ügyleti megbízások hatósági jogkörben történő felfüggesztése FIU számára történő lehetővé tételének vizsgálata | NGM (NAV) | 2011.12.31. | A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülhet sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében, a közjogi és szakmai feltételek teljesülése esetén. |
| II/E/2 | A szolgáltatók által végzett felfüggesztés jogszabály által meghatározott időtartamának felülvizsgálata (annak meghosszabbítása érdekében) | NGM | 2011.12.31. | A Pmt. és a Kit. esetleges módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| II/E/3 | Jogszabályi rendelkezések bevezetésének vizsgálata annak érdekében, hogy az FIU közvetlenül (vagy ésszerű időkeretben közvetetten) valamennyi nyomozóhatósági információhoz (ideértve a titkos információgyűjtés keretében rögzített információkat is) hozzáférjen | NGM (NAV) | 2011.12.31. | A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| II/E/4 | Határidők bevezetésének vizsgálata annak érdekében, hogy az FIU közvetett módon megfelelő időn belül hozzáférjen a feladata ellátásához (így a bejelentések elemzéséhez is) szükséges pénzügyi, hatósági vagy nyomozóhatósági információkhoz | NGM (NAV) | 2011.12.31. | A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| II/E/5 | A továbbított információ minőségének a javítása céljából az FIU-nak az elemző-értékelő munkát fokoznia kell annak érdekében, hogy a hagyományosan pénzmosás alapcselekményének minősülő bűncselekményekkel, illetve a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekkel és az ezekhez kapcsolódó pénzmosással kapcsolatos adattovábbítások számát növelje | NGM (NAV) | 2011.12.31. | A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására a Pmt. átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor az NGM főfelelősségével 2012. I. félévében. |
| II/E/6 | Jogszabályi rendelkezések bevezetése az FIU függetlenségének és autonómiájának megteremtése érdekében | NGM (NAV) | 2011.12.31. | |
| II/E/7 | Az elektronikus bejelentési rendszer működésének felülvizsgálata a hatékonyság növelése érdekében, ideértve szükség esetére alternatív bejelentési megoldások kidolgozásának a vizsgálatát is | NGM (NAV) | 2011.12.31. | |
| II/E/8 | Intézkedések megtétele az érintett hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan annak érdekében, hogy a továbbított bejelentésekről a visszajelzések megküldése megtörténjen az FIU részére | NGM (NAV), belügyminiszter (a továbbiakban: BM) (Országos Rendőrfőkapitány ) | 2011.12.31. |
| F) A határon átmenő készpénz ellenőrzésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/F/1 | A vonatkozó jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a készpénz a vámhatóság közigazgatási határozatával visszatartásra kerülhessen | NGM | 2011.12.31. | A jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerülhet sor, a közjogi és szakmai feltételek teljesülése esetén. |
| II/F/2 | A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetére hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók bevezetésének vizsgálata | BM | 2011.12.31. | A szankciórendszer felülvizsgálatát követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerül sor. |
| II/F/3 | A határon áthaladó készpénz ellenőrzésével kapcsolatban hatékonyabb intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az érkező és induló utasok figyelmét felhívják nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésére | NGM (NAV) | 2012.03.31. | |
| G) A nonprofit szektort érintő feladatok (felülvizsgálat) | ||||
| II/G/1 | A nonprofit szektort lefedő teljes körű felülvizsgálat lefolytatása az egységes, átlátható szabályozás kialakítása érdekében | NGM | 2012.03.31. | A nonprofit szektort lefedő teljes körű vizsgálat lefolytatását követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelően. |
| II/G/2 | Jogszabályi rendelkezések bevezetésének vizsgálata az alábbiak vonatkozásában: - a nonprofit szervezetek céljaira, tevékenységére, tulajdonosai (illetve a tevékenységet ellenőrző vagy irányító személyek) kilétére vonatkozó információk kötelező nyilvántartása; - hatékony felügyeleti tevékenység és intézkedések (szankciók) bevezetése és alkalmazása | NGM | 2012.03.31. | A nonprofit szektort lefedő teljes körű vizsgálat lefolytatását követően a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelően. |
| H) Statisztika (felülvizsgálat) | ||||
| II/H/1 | A IX. speciális ajánlás végrehajtása vonatkozásában részletes statisztika vezetése - a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott szankciókról, - a készpénz határon történő fizikai átszállításához kapcsolódóan a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás gyanújával indított büntetőeljárásokról, valamint - a külföldi társhatóságokkal folytatott információcseréről | NGM (NAV) | 2011.12.31. | A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. |
| II/H/2 | Részletes statisztika vezetése az érintett intézmények által a felelősségi körükbe tartozóan a pénzmosás, annak alapbűncselekményei, illetve a terrorizmus-finanszírozási ügyekben kiküldött vagy fogadott valamennyi kölcsönös jogsegélykérelemről és kiadatási kérelemről (ideértve a vagyonok befagyasztására, lefoglalására vagy elkobzására irányuló kérelmeket is), amely magában foglalja a jogsegélykérelem jellegére, a kérelem teljesítése vagy megtagadása tényére, valamint a teljesítés idejére vonatkozó adatokat is | KIM, BM | 2011.12.31. | - A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. - A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta- tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. |
| II/H/3 | Részletes statisztika vezetése a pénzmosás alapbűncselekményeihez kapcsolódó nyomozásokról, vádemelésekről és ítéletekről, valamint a lefoglalt és elkobzott összegekről | BM, KIM, NGM (NAV) | 2011.12.31. | - A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. - A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta- tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. |
| II/H/4 | Részletes statisztika vezetése a bejelentésekről (amely kiterjed az alapbűncselekményre, a megkísérelt tranzakciókra, valamint a nyomozóhatóságoknak továbbított bejelentések felhasználásának eredményeire is) | BM, KIM, NGM (NAV) | 2011.12.31. | - A megjelölt szempontoknak megfelelően a statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elérhetővé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. - A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgálta- tási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. |
| II/H/5 | A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás területén történő nemzetközi együttműködés keretében érkező, jogsegélykérelemnek és kiadatási kérelemnek nem minősülő megkeresések központi rögzítése és nyomon követése érdekében a megfelelő eljárás bevezetése az érintett hatóságok által a felelősségi körükbe tartozóan | NGM (NAV), BM (Terror Elhárítási Központ főigazgatója, Országos Rendőrfőkapitány) | 2011.12.31. | |
| III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ | ||||
| A nyomozóhatóságok részére szakmai képzés tartása a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási ügyek hatékonyabb felderítése és vádemelése érdekében | NGM (NAV), BM (Országos Rendőrfőkapitány) | folyamatos | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| III/2 | A szolgáltatók (különös tekintettel a nem banki szolgáltatást nyújtó pénzügyi szolgáltatók és a nem pénzügyi szolgáltatók) számára fokozottabb útmutatás nyújtása a felügyeletet ellátó szervek által a nemzetközi előírásokból következő pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan | NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja) | folyamatos | A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására. |
| III/3 | A IX. speciális ajánlás végrehajtásával kapcsolatban speciális képzés biztosítása a vámhatóság munkatársai részére | NGM (NAV) | folyamatos | |
| III/4 | A szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szervek által a bejelentések számának növelése érdekében | NGM (NAV), Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja) | folyamatos | A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására. |
| III/5 | Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében | NGM (NAV) | folyamatos | |
| III/6 | Az árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében | Miniszterelnökség (Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja) | folyamatos | A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására. |
Lábjegyzetek:
[1] Módosította az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 9. pontja. (Lásd 1. melléklet 1. pont) Hatályos 2017.01.01.
[2] Módosította az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 9. pontja. (Lásd 1. melléklet 2.-3. pont) Hatályos 2017.01.01.