32023R0888[1]

A Tanács (EU) 2023/888 rendelete (2023. április 28.) a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2023/888 RENDELETE

(2023. április 28.)

a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "igény": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem és különösen:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;

iii. kártérítési kereset szerződés vagy ügylet vonatkozásában;

iv. ellenigény;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy - akár végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás útján történő - végrehajtása iránti igény;

b) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban és függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) "illetékes hatóságok": a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok;

d) "gazdasági erőforrások": mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e) "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, illetve rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, adósságok és adósságkötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett egyéb jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) "az Unió területe": a tagállamok területe, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételek mellett alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3) Az I. melléklet a következőket tartalmazza:

a) a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét vagy a Moldovai Köztársaságban a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást vagy a biztonságot aláásó vagy fenyegető intézkedésekért vagy politikákért az alábbi intézkedések bármelyike révén felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek:

i. a demokratikus politikai folyamat akadályozása vagy aláásása, többek között a választások megtartásának akadályozása vagy súlyos aláásása, illetve az alkotmányos rend destabilizálásának vagy megdöntésének kísérlete révén;

ii. erőszakos tüntetések vagy egyéb erőszakos cselekmények tervezése, irányítása, az azokban való közvetlen vagy közvetett részvétel, azok támogatása vagy egyéb módon történő elősegítése; vagy

iii. az állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés, valamint az engedély nélküli tőkekivitel;

b) az a) pontban szereplő természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, lakbér vagy jelzálogkölcsön, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére vagy felmerült kiadások megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási terhek kifizetésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy

e) diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem alkalmazandó az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek vonatkozásában, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges a Moldovai Köztársaságban.

(2) Az e cikk (1) bekezdése által nem szabályozott esetekben és a 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános vagy különös feltételek mellett általános vagy különös engedélyt adhatnak az egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítására, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésére bocsátására, feltéve, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges a Moldovai Köztársaságban.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított öt munkanapon belül nem érkezik az illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további szükséges időről szóló értesítés, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(4) Az érintett tagállam a (2) és a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozhatja, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az érintett illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező alábbi növekményekre:

a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek megkötésére, illetve keletkezésére a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően került sor; vagy

c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések,

feltéve, hogy az ilyen kamatot vagy egyéb hozamot és kifizetést a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztják.

8. cikk

(1) A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, így különösen a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és ezeket az információkat közvetlenül vagy a tagállamon keresztül továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az a) pontban említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy megkapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt nyújtották vagy megkapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben azt jóhiszeműen hajtották végre, azon az alapon, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, beleértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, ha azokat a következők nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az említett igény teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következőkre vonatkozó információkat:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., 5. és 6. cikk értelmében megadott engedélyek;

b) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatot - ideértve a jegyzékbe vétel indokolását is - az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele révén, lehetővé téve az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, vagy új érdemi bizonyítékot mutatnak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatokat, és ennek megfelelően tájékoztatja az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

14. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen információ lehet: a név és névváltozatok; a születési idő és hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, amennyiben ismert; valamint a munkakör vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen információ lehet: a név; a nyilvántartásba vétel helye és ideje; a nyilvántartási szám; és a telephely.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett szabályokról e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és tájékoztatják a Bizottságot az e szabályokat érintő minden későbbi módosításról.

16. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladataik elvégzése érdekében személyes adatokat kezelnek. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása;

c) a Bizottság esetében:

i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, nyilvánosan elérhető összesített elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez;

ii. az e rendelettel összhangban előírt intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

(2) A Tanács, a Bizottság és a főképviselő adott esetben - kizárólag az I. melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig - kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E rendelet alkalmazásában a Tanács, a Bizottság szolgálata, valamint a főképviselő tekintendők az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 8. pontja értelmében kijelölt "adatkezelőnek" annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikat.

17. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címének bármely változásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve azok elérhetőségét is -, és értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3) Amennyiben e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

18. cikk

Az e rendelettel összhangban a Bizottság által nyújtott vagy megkapott bármely információt a Bizottság kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre azt nyújtották vagy megkapták.

19. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) az Unió területén, annak légterét is beleértve;

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Természetes személyek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja

1.	Ilan Mironovich SHOR más néven: Ilan Mironovici ȘOR	Tisztség: üzletember, a „SHOR” („ȘOR”) politikai párt elnöke Születési idő: 1987.3.6. Születési hely: Tel Aviv, Israel Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, izraeli Állami azonosító szám (IDNP): 0971007884125 (Moldovai Köztársaság)	Ilan Shor moldovai politikus (a ȘOR politikai párt vezetője) és moldovai köztársasági üzletember, aki részt vesz a Moldovai Köztársaságban politikai pártok illegális finanszírozásában, valamint a politikai ellenzék elleni erőszakra való felbujtásban. Az Ilan Shor vezette ȘOR párt – azt megelőzően, hogy 2023 júniusában alkotmányellenesnek nyilvánították – részt vett személyek kifizetésében és kiképzésében azzal a céllal, hogy megzavarja a közrendet és zavargásokat robbantson ki a moldovai köztársasági tiltakozások során. A Chișinăui Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal of Chișinău) a 2023. április 13-i határozatával 15 év börtönbüntetésre és 254 millió EUR értékben vagyonelkobzásra ítélte Ilan Short a „Banki csalás” ügyében elkövetett csalás és pénzmosás miatt. A Moldovai Köztársaság hatóságai szerint e nagyszabású banki csalásból, valamint a korrupt oligarchákkal és moszkvai székhelyű szervezetekkel való kapcsolatokból származó pénzeszközöket arra használták fel és használják fel ma is, hogy mesterségesen politikai feszültséget idézzenek elő az országban. A Moldovai Köztársaságban a demokrácia felforgatására irányuló fellépései közé tartozik a Moldovai Köztársaságban folytatott Kreml-párti politikai tevékenységek támogatására nyújtott jogellenes finanszírozás. E pénzeszközök felhasználására példa a ȘOR párt által fizetett tüntetők részvételével 2022-ben és 2023-ban lezajlott erőszakos tiltakozások és gyűlések megszervezése, elsősorban a fővárosban, Chișinăuban. Miután a ȘOR pártot alkotmányellenesnek nyilvánították, Ilan Shor más pártok jogellenes finanszírozása és politikusok megvesztegetésére tett kísérletek révén továbbra is elősegítette az orosz befolyást a Moldovai Köztársaság politikai színterén. Az Evrazia oroszországi székhelyű nem kormányzati egyesületen és a „Győzelem” politikai tömbön („Victory” political bloc) keresztül Ilan Shor az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, és a Moldovai Köztársaság politikai helyzetének befolyásolását célzó finanszírozási tevékenységeket koordinál. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése, az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel, továbbá az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt Ilan Short felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Ilan Shor kapcsolatban áll továbbá az Evraziával.	2023.5.30.

2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Tisztség: politikus, az Itthon Építjük Európát Párt (Building Europe at Home Party) (PACE) elnöke az Országos Rendőr-főfelügyelőség (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese Születési idő: 1982.10.25. Születési hely: Micăuți village, Strășeni county, Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román Személyi igazolvány száma (IDNP): 2000033042660 (Moldovai Köztársaság) Útlevélszám: AB0664715 (Moldovai Köztársaság) 058117566 (Románia)	Gheorghe Petru Cavcaliuc a Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelőségének (General Police Inspectorate) korábbi vezetőhelyettese. Köztudott, hogy Ilan Shorral közösen 2022 októberében erőszakos tiltakozásokat szervezett és azokban részt vett. Az Országos Rendőr-főfelügyelőségen fennálló kapcsolatait arra használta fel, hogy volt rendőröket toborozzon, és katonai jellegű csoportot hozzon létre az erőszakos tüntetők „védelmére” a Moldovai Köztársaság kormányával szemben. Ezzel összefüggésben ún. „árnyékkormányt” hozott létre azzal a céllal, hogy leváltsa a Moldovai Köztársaság demokratikusan megválasztott kormányát. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése miatt Gheorghe Cavcaliucot felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

3.	Marina TAUBER	Tisztség: a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja (2019 márciusa óta) Születési idő: 1986.5.1. Születési hely: Chișinău, Republic of Moldova Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági	Marina Tauber Ilan Shor ȘOR politikai pártjának helyettes vezetője és a Moldovai Köztársaság parlamentjének tagja. A „Banki csalás” ügyében vádat emeltek vele szemben, és két büntetőügyben – bűnszervezettől származó illegális finanszírozással és a ȘOR párt pénzgazdálkodásáról szóló jelentés meghamisításával kapcsolatban – nyomozás zajlik ellene a Moldovai Köztársaságban. Az ügyészség 2022. december 20-án több házkutatást végzett a ȘOR párt jogellenes finanszírozásának ügyéhez kapcsolódóan. A Moldovai Köztársaság hatóságai ezt követően azonosították azokat a pénzeket, amelyeket az ügyészek szerint kormányellenes tiltakozások szervezésére és e tüntetések résztvevőinek kifizetésére szándékoztak felhasználni. 2023-ban késeket, gyúlékony anyagokat és tőröket foglaltak le a ȘOR pártot is magába foglaló Népmozgalom (People’s Movement) által szervezett tiltakozásokat követően. A rendőrség és a tüntetők között erőszakos cselekményekre került sor, amelyek során 54 személyt, köztük kiskorúakat is őrizetbe vettek. A Moldovai Köztársaság Országos Rendőr-főfelügyelősége (General Police Inspectorate) szerint Marina Tauber a ȘOR párt és a Népmozgalom tiltakozásainak fő szervezői között volt. A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége (Anticorruption Prosecutor’s Office) szerint Marina Tauber különleges kommunikációs eszközöket használt annak érdekében, hogy szerte az országban közvetlen utasításokat adjon a ȘOR párt területi hivatalai elnökeinek és alelnökeinek arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyék az embereket a tüntetésekre, hogyan szervezzék meg a szállítást, és hogyan kapják meg az emberek kifizetésére szánt pénzt. Emellett Marina Tauber a Moldovai Köztársaság politikai helyzetének befolyásolását célzó finanszírozási tevékenységeket koordinál. Erőszakos tüntetések irányítása és tervezése, az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel, továbbá az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt Marina Taubert felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

4.	Igor Yuryevich CHAIKA más néven: Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Tisztség: orosz üzletember Születési idő: 1988.12.13. Születési hely: Irkutsk vagy Moscow, korábban USSR (jelenleg Russian Federation) Nem: férfi Állampolgárság: orosz	Igor Chaika orosz üzletember, akit felelősség terhel azért, mert pénzt juttat az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) olyan projektjeinek támogatására, amelyek célja a Moldovai Köztársaság destabilizálása. Az orosz „kincstárnok” szerepét töltötte be, pénzt juttatva az FSZB Moldovai Köztársaságban lévő ügynökeinek, annak érdekében, hogy az országot a Kreml ellenőrzése alá vonják. Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés révén Igor Chaikát felelősség terheli olyan tevékenységek támogatásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.

5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC más néven: Vladimir ULINICI más néven: Vladimir PLAKHOTNYUK más néven: Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)	Tisztség: üzletember, politikus Születési idő: 1966.1.1.vagy 1965.12.25. Születési hely: Pitușca, Călărași, egykori USSR (jelenleg: Republic of Moldova) Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román, orosz Személyi igazolvány száma (IDNP): 0962706018030 (Moldovai Köztársaság) Útlevélszám: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovai Köztársaság)	Vladimir Plahotniuc ellen számos büntetőeljárás folyik a Moldovai Köztársaságban a Moldovai Köztársaság állami pénzeszközeinek hűtlen kezelésével és Moldovai Köztársaságon kívülre történő jogellenes átutalásával kapcsolatos bűncselekmények miatt. Vádat emeltek ellene a Moldovai Köztársaságban azon banki csalás ügyében, amelynek gazdasági hatásai még mindig terhelik az országot. Emellett nyomozás van ellene folyamatban amiatt, hogy politikai előnyökért cserébe megvesztegette a Moldovai Köztársaság korábbi elnökét egy zsák pénzzel. Az általa elkövetett, állami pénzeszközöket érintő súlyos pénzügyi kötelességszegés és engedély nélküli tőkekivitel révén, valamint a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatának aláásása által Vladimir Plahotniucot felelősség terheli olyan tevékenységekért és olyan politikák végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2023.5.30.
6.	Chiril GUZUN	Korábbi határőr és a „SCUTUL POPORULUI” elnevezésű félkatonai csoport jelenlegi vezetője Születési idő: 1979.4.27. Születési hely: Ratus, Criuleni, SSR Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági, román	Chiril Guzun a Moldovai Köztársaságban működő „Scutul Poporului” félkatonai szervezet alapítója és jelenlegi vezetője, amelynek tagjai többek között korábbi katonák, rendőrök, és bűnüldözésben dolgozók, amely szervezet erőszakot alkalmaz a tüntetéseken való részvétele során kifejezetten a Moldovai Köztársaság destabilizálásra céljából. A nemzeti kormány destabilizálására irányuló, 2023. februári kísérletek során a később betiltott „Partidul ȘOR” és az „Itthon Építjük Európát Párt” (Building Europe at Home Party) (PACE) politikai pártokhoz tartozó tüntetők csoportjait a korábban zendülésekben és erőszakos tüntetésekben résztvevő „Scutul Poporului” tagjai támogatták és vették körül. Chiril Guzun továbbá régóta kapcsolatban áll a jegyzékbe vett és a „PACE” pártot vezető Gheorghe Cavcaliuc-kal. Cavcialuc elismerte, hogy az erőszakos tüntetésekkel kapcsolatban egyeztetett a Chiril Guzun vezette szervezettel. Emellett, Chiril Guzun felesége, Natalia Guzun, a „PACE” párt alelnöke emellett. A „Scutul Poporului” vezetőjeként az erőszakos tüntetések irányítása, az azokban való részvétel és azok támogatása miatt Chiril Guzunt felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó és fenyegető tevékenységekért. Chiril Guzun kapcsolatban áll továbbá Gheorghe Cavcaliuckal és a „Scutul Poporului” szervezettel.	2024.2.22.
7.	Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин)	Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) 5-ös számú igazgatósága műveleti információszerzéssel foglalkozó osztályának (Department of Operational Intelligence of Directorate 5, Russian Federal Security Service [FSB]) vezetőhelyettese Születési idő: 1967.5.30. Születési hely: Ijevsk, USSR (jelenleg Russian Federation) Nem: férfi Állampolgárság: orosz Személyazonosító igazolvány száma: 0134180	Dmitry Milyutin az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSB) műveleti információszerzéssel foglalkozó osztályának (Russian Federal Security Service [FSB]’s Department of Operational Intelligence) vezetőhelyettese, aki az Oroszország által a Moldovai Köztársaságban – különösen a Dnyeszteren túli régióban (Transnistria region) – 2016 óta végrehajtott, az alkotmányos rendet destabilizáló fedett műveletekért felelős. Dmitry Milyutin a műveleteket végző emberei révén irányítja, koordinálja és manipulálja a Moldovai Köztársaság kiválasztott politikai szereplőit az oroszbarát érdekek követése érdekében, aláásva ezzel a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatát. Dmitry Milyutin csoportja részt vesz ezenkívül a Moldovai Köztársaságban zajló erőszakos tüntetések és egyéb erőszakos cselekmények megszervezésében. A demokratikus politikai folyamat súlyos aláásásával, az alkotmányos rend destabilizálására irányuló kísérletekkel, valamint az erőszakos tüntetések és egyéb erőszakos cselekmények elősegítésével Dmitrij Milyutin olyan intézkedéseket támogat, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, demokráciáját, jogállamiságát, stabilitását és biztonságát. Dmitrij Milyutin kapcsolatban áll Igor Chaika jegyzékbe vett személlyel is.	2024.2.22.

8.	Arina Evgheni CORȘICOVA	Születési idő: 1974.12.28. Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 0962011898118	Arina Corșicova több kommunikációs médiatrösztöt vezet a Moldovai Köztársaságban, amelyek egyike két televíziós csatorna, az „Accent TV” és a „Primul în Moldova” tulajdonosa; az említett televíziós csatornák műsorszolgáltatási engedélyét a Moldovai Köztársaság felfüggesztette. A „Primul în Moldova” – annak ellenére, hogy elveszítette televíziós műsorszolgáltatási engedélyét – Ilan Shor jegyzékbe vett személy támogatásával folytatja a Moldovai Köztársaság alkotmányos rendjének destabilizálását célzó hamis nyilatkozatok terjesztését. Ezzel összefüggésben Arina Corșicova aláássa a Moldovai Köztársaság demokratikus politikai folyamatát. Arina Corșicova régóta kapcsolatban áll Ilan Shorral, akinek korábbi választási kampányait finanszírozta, valamint Arina Corșicova a „Banca Socială” közvetett részvényeseként érintett a „Banki csalás” ügyében. Az „Accent TV” és a „Primul în Moldova” pénzügyi kapcsolatban áll Vladimir Plahotniuc-kal és Ilan Shorral. A demokratikus politikai folyamat aláásásával és az alkotmányos rend destabilizálásával Arina Corșicova a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban aláásó és fenyegető tevékenységeket és politikákat támogat. Arina Corșicova kapcsolatban áll továbbá Ilan Shorral.	2024.2.22.
9.	Dumitru CHITOROAGĂ más néven: Dumitru CHITORAGA	Születési idő: 1984.12.23. Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 2002003101445 Útlevélszám: AB1187605	Dumitru Chitoroagă egy olyan médiatröszt ügyvezetője, amely alá több olyan moldovai köztársasági médiakommunikációs csatorna tartozik, amelyeknek Dumitru Chitoroagă az igazgatója. Az említett médiakommunikációs csatornák gyakran népszerűsítenek olyan üzeneteket, amelyek a Moldovai Köztársaság kormányával kapcsolatos nyilvánvalóan hamis állítások révén akadályozzák és aláássák a demokratikus politikai folyamatot. Ezenkívül nyilvánvaló támogatásukat fejezik ki Ilan Shor jegyzékbe vett személy és politikai pártja, a „SHOR” („ȘOR”) iránt. E csatornák némelyikének – közvetítőkön keresztül – Ilan Shor volt a tulajdonosa vagy az alapítója. A Moldovai Köztársaság jogszerűen felfüggesztette több médiacsatorna műsorszolgáltatási engedélyét, köztük a Dumitru Chitoroagă irányítása alatt álló „TV6” és „Orhei TV” elnevezésűekét a Moldovai Köztársaságban zajló jelenlegi politikai eseményekkel kapcsolatos nem helytálló információk terjesztése miatt. Ezért Dumitru Chitoroagăt a demokratikus politikai folyamat akadályozása és aláásása révén felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó és fenyegető tevékenységekért. Dumitru Chitoroagă kapcsolatban áll továbbá Ilan Shorral.	2024.2.22.

10.	Maria ALBOT	Gagauzia régió bașkanjának (kormányzó) külkapcsolati tanácsadója A „Miron Shor” Alapítvány („Miron Shor” Foundation) ügyvezetője A „Banca Socială” („Banca Socială”) részvényese Születési idő: 1986.1.21. Nem: nő Állampolgárság: Moldovai Köztársaság Személyazonosító igazolvány (IDNP) száma: 2000088038487	Maria Albot régóta Ilan Shor jegyzékbe vett személy bizalmasa. Maria Albot jelenleg vezető szerepet tölt be Ilan Shor egyik alapítványában, a „Miron Shor” Alapítványban, és közvetlenül érintett a Moldovai Köztársaság pénzügyi stabilitását érintő „Banki csalás” ügyében. Maria Albot korábban Ilan Shor tulajdonában lévő vagy hozzá köthető olyan más vállalatoknál vagy alapítványoknál töltött be tisztségeket. Ezáltal kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.2.22.
11.	Victor PETROV	Politikus, Gagauzia Népi Gyűlésének (People’s Assembly of Gagauzia) képviselője Születési idő: 1975.6.29. Nem: férfi Állampolgárság: Moldovai Köztársaság Személyi igazolvány száma (IDNP): 0973004885136	Victor Petrov Gagauzi Népi Gyűlése (People’s Assembly of Gagauzia) bașkanjának (kormányzó) helyettese és a „Renaștere” politikai párttal összeolvadó, nyilvánvalóan oroszbarát társadalmi-politikai mozgalom, a Gagauz Népi Unió (People's Union of Gagauzia) vezetője. Politikai támogatója Ilan Shor jegyzékbe vett személy. Victor Petrov aktívan részt vesz dezinformáció terjesztésében, valamint a moldovai köztársasági gagauz nép körében az erőszak és a félelem szításában, amely során az autonómia lehetséges, a chișinăui hatóságok által kiprovokált elvesztésére hivatkozik. Ennek eredményeként a Moldovai Köztársaság hatóságai megszüntették az egyik honlapjához, a „gauznews.md”-hez való hozzáférést. Mindazonáltal a terjesztés egy új domén alatt, a „gauznews.com”-on és Victor Petrov nyilatkozatain keresztül folytatódik. A demokratikus politikai folyamat aláásásával és az alkotmányos rend destabilizálásával Victor Petrov a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban aláásó és fenyegető tevékenységeket és politikákat támogat. Victor Petrov kapcsolatban áll továbbá Ilan Shorral.	2024.2.22.

12.	Evghenia GUȚUL	Tisztség: Gagauzia Autonóm Területi Egység (Autonomous Territorial Unit of Gagauzia)) kormányzója Születési idő: 1986.9.5. Születési hely: Etulia, Vulcănești, SSR Moldova (jelenleg: Republic of Moldova) Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági	Evghenia Guțul a Moldovai Köztársaságban található Gagauzia Autonóm Területi Egység (Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) kormányzója (bașkanja). Korábban Ilan Shor azóta betiltott, „SHO” („ȘOR”) elnevezésű politikai pártjának dolgozott, és részt vett annak illegális finanszírozásában. Több, Ilan Shorral kapcsolatban álló személy számára ajánlotta fel, hogy töltsenek be tisztséget Gagauzia Végrehajtó Tanácsában (Executive Committee), annak ellenére, hogy az említett személyeknek nincs semmi kötődésük Gagauziához. Kormányzóként – noha semmilyen alkotmányos hatásköre nincs erre – hivatalos látogatást tett az Oroszországi Föderációban, és találkozott Vladimir Putin orosz elnökkel. Biztosítékot kért Vladimir Putintól arra, hogy Oroszország támogatja Gagauzia jogait, fennhatóságát és tisztségeit, és ezt a biztosítékot meg is kapta. Azáltal, hogy előmozdítja a szeparatista törekvéseket Gagauzia Autonóm Területi Egységben, és szoros kapcsolatban áll az Oroszországi Föderációval, Evghenia Guțul megpróbálja megdönteni az alkotmányos rendet, ezáltal fenyegeti a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban.	2024.10.14.
13.	Iurii CUZNEȚOV	Tisztség: Gagauzia Autonóm Területi Egység (Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) Külkapcsolati Főosztályának (General Department for External Relations) helyettes vezetője Születési idő: 1988.7.18. Születési hely: SSR Moldova (jelenleg: Republic of Moldova) Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Személyazonosító igazolvány száma (IDNP): 2004042080868	Iurii Cuznețov – Ilan Shor „SHOR” („ȘOR”) elnevezésű politikai pártjának korábbi tagja – Gagauzia Autonóm Területi Egység Végrehajtó Tanácsa Külkapcsolati Főosztályának (General Department for External Relations of the Executive Committee of the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) helyettes vezetője. Elkísérte Evghenia Guțult az Oroszországi Föderációban tett látogatására, és részt vett a gagauz polgároknak egy orosz bankon keresztüli finanszírozására irányuló rendszerben. Aktívan támogatta Evghenia Guțult a Gagauzia kormányzói (bașkan) címéért folytatott választási kampányban. Ennélfogva Iurii Cuznețov kapcsolatban áll Evghenia Guțullal.	2024.10.14.

14.	Nelli PARUTENCO	Tisztség: az Evrazia alapítója/igazgatója Születési idő: 1962.3.21. Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági Állami azonosító szám (IDNP): 0970403899047	Ilan Shor „SHOR” („ȘOR”) elnevezésű politikai pártjának betiltásáig Nelli Parutenco volt a párt kincstárnoka. A ȘOR párt illegális finanszírozására irányuló nyomozás kapcsán 2022-ben Moszkvába menekült. Nelli Parutenco jelenleg az oroszországi székhelyű Evrazia nem kormányzati egyesület alapítója és igazgatója, amely egyesület célja előmozdítani az orosz érdekeket a volt szovjet tagköztársaságokban, többek között a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, többek között fiatal gyermekek körében az általa szervezett ifjúsági táborokban. Egy orosz bank és Ilan Shor az Evrazián keresztül juttat finanszírozást gagauziai polgárok és infrastrukturális projektek számára, és rajta keresztül részesülnek finanszírozásban azok a kiképzések, amelyeket erőszakos tiltakozások céljára Oroszország szervez a Moldovai Köztársaság polgárai számára. Az Evrazián keresztül mozgatták azt az Ilan Shortól származó pénzösszeget, amely a 2024. évi elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló, 2024. évi alkotmányos népszavazás befolyásolására szolgált. Az Evrazia szorosan együttműködött Ilan Shor „Győzelem” elnevezésű politikai tömbjével („Victory” political bloc), valamint pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtott a régióbeli orosz befolyás megerősítéséhez. Ennélfogva Nelli Parutenco az Evrazián keresztül megpróbálja megdönteni az alkotmányos rendet, ezáltal fenyegeti a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Nelli Parutenco kapcsolatban áll az Evraziával. Nelli Parutenco ezenfelül kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.10.14.

15.	Ilia UZUN	Tisztség: Gagauzia Autonóm Területi Egység Végrehajtó Bizottságának (Executive Committee of the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) alelnöke, Gagauzia Népi Gyűlésének (People’s Assembly of Gagauzia) tagja Születési idő: 1967.5.16. Születési hely: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldova (jelenleg: Republic of Moldova) Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Személyazonosító igazolvány száma (IDNP): 0961607975268	Ilia Uzun Gagauzia Népi Gyűlésének (People’s Assembly of Gagauzia) tagja és a Gagauzia Autonóm Területi Egység Végrehajtó Bizottságának (Executive Committee of the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) alelnöke. Találkozott Ilan Shorral Izraelben, hogy megvitassák Evghenia Guțul kormányzó (bașkan) választási terveinek végrehajtását Gagauziában. Ilia Uzun részt vesz az orosz propagandának az Ilan Shor csapata által indított terjesztésében. Ilan Shor vagy vele kapcsolatban álló személyek által szervezett, a moldovai köztársasági hatóságok elleni tüntetéseket tervezett és irányított, valamint részt vett ezeken. Nyilvánosan támogatta Ilan Short, illetve tevékenységeit. Ennélfogva kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.10.14.

16.	Mihail VLAH	Tisztség: Gagauzia Autonóm Területi Egység (Autonomous Territorial Unit of Gagauzia) helyettes kormányzója és a kormányzó médiakapcsolatokkal foglalkozó tanácsadója Születési idő: 1978.2.4. Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági Útlevélszám: 2000019014568	Mihail Vlah Evghenia Guțulnak, Gagauzia kormányzójának (bașkanjának) a helyettese. Evghenia Guțul nevezte ki, de kinevezését Gagauzia Népgyűlése (People’s Assembly of Gagauzia) nem hagyta jóvá. Emellett Evghenia Guțul médiakapcsolatokkal foglalkozó tanácsadója is. Találkozott Ilan Shorral Izraelben, hogy megvitassák Guțul kormányzó választási terveinek gagauziai végrehajtását. A moldovai köztársasági hatóságok elleni, Evghenia Guțul melletti, illetve Ilan Shor vagy vele kapcsolatban álló személyek által szervezett tüntetéseket tervezett, és részt vett ezeken. Nyilvánosan támogatta Ilan Shor és Evghenia Guțul tevékenységeit. Ennélfogva Mihail Vlah kapcsolatban áll Ilan Shorral és Evghenia Guțullal. Részt vett továbbá egy, a Moldovai Köztársaság kormánya elleni erőszakos tüntetésen, illetve erőszakra bujtott fel a kormány ellen, valamint kísérletet tett az alkotmányos rend destabilizálására, mivel azt állította, hogy a Gagauzia Autonóm Területnek (Autonomous Territorial Region of Gagauzia) joga van diplomáciai képviseleteket nyitni külföldön.	2024.10.14.

17.	Alexandru BEȘCHIERU	Tisztség: a „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (Moldovai Alternatív és Megmentő Erő) politikai párt vezetője Születési idő: 1990.7.5. Születési hely: Chișinău, Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági	Alexandru Beșchieru a „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” („FASM”) politikai párt vezetője, amely az Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt egyik utódja. 2024 áprilisában Ilan Shor Moszkvában elindította a Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda political bloc), amely pártjának utódait egyesíti, köztük az FASM-et. Az FASM vezetőjeként Alexandru Beșchieru képviseli a pártot, és koordinálja annak tevékenységeit. Alexandru Beșchieru ennélfogva kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel. Kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
18.	Victoria FURTUNĂ	Tisztség: politikus – a „Moldova Mare” politikai párt vezetője Születési idő: 1981.2.24. Születési hely: Hâncești, Republic of Moldova Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági	Victoria Furtună moldovai köztársasági politikus, aki jelentős támogatást kapott Ilan Shortól és a Győzelem/Pobeda politikai tömbtől (Victory/Pobeda Political Bloc), amely az Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt utódja. Így különösen, a 2024-es elnökválasztás során a Győzelem/Pobeda politikai tömb tagjait – többek között vesztegetési programok révén – arra ösztönözték, hogy szavazzanak Victoria Furtunăra. Ezenkívül a választások napján folytatott kampányt tiltó választási törvényeket megsértve, a jegyzékbe vett Ilan Shor és a hozzá kapcsolódó személyek utasították támogatóikat, hogy szavazzanak Victoria Furtunăra. Ennélfogva Victoria Furtună kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel. Kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
19.	Vadim GROZAVU	Tisztség: a „Victorie” (Victory [Győzelem]) politikai párt vezetője Születési idő: 1984.12.2. Születési hely: Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági	Vadim Grozavu a „Victorie” politikai párt vezetője, amely a jegyzékbe vett Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt egyik utódja. 2024 áprilisában Ilan Shor Moszkvában elindította a Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda political bloc), amely pártjának utódait egyesíti, köztük a Győzelmet. A Győzelem vezetőjeként Vadim Grozavu képviseli a pártot, és koordinálja annak tevékenységeit. Ennélfogva Vadim Grozavu kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel. Kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
20.	Irina MIHAIL LOZOVAN	Tisztség: politikus – „Renaștere” (Megújulás) politikai párt Születési idő: 1983.12.27. Születési hely: Lipcani, Republic of Moldova Nem: nő Állampolgárság: moldovai köztársasági	Irina Lozovan moldovai köztársasági politikus a Renaștere („Renaștere”/„Megújulás”) politikai pártban, amely a jegyzékbe vett Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt egyik utódja. 2024 áprilisában Ilan Shor Moszkvában elindította a Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda political bloc), amely egyesíti pártjának utódait, köztük a Renașterét. Irina Lozovan részt vett ezen az eseményen, és végrehajtó szerepet játszott Ilan Shor vesztegetési programjában a 2024-es elnökválasztással és az uniós csatlakozásról szóló alkotmányos népszavazással összefüggésben. A választások megtartásának súlyos aláásása révén Irina Lozovant felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó vagy fenyegető tevékenységekért. Kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel és Ilan Shorral is.	2025.7.15.
21.	Alexei LUNGU	Tisztség: újságíró, a „Șansă” (Esély) politikai párt elnöke Születési hely: Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági	Alexei Lungu a „Șansă” politikai párt vezetője, amely a jegyzékbe vett Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt egyik utódja. 2024 áprilisában Ilan Shor Moszkvában elindította a Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda political bloc), amely pártjának utódait egyesíti, köztük a Șansă-t. A Șansă vezetőjeként Alexei Lungu képviseli a pártot, és koordinálja annak tevékenységeit. Ennélfogva kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel. Kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
22.	Alexandr NESTEROVSCHI	Tisztség: politikus Születési idő: 1981.1.11. Születési hely: Răuțel, Republic of Moldova Nem: férfi Állampolgárság: moldovai köztársasági	Alexandr Nesterovschi moldovai köztársasági politikus, aki részt vett a jegyzékbe vett Ilan Shor által szervezett vesztegetési programokban, amelyek célja a Moldovai Köztársaság több politikusának megvesztegetése volt egy látszólag Európa-párti mozgalom létrehozása érdekében, amelyet azonban valójában Ilan Shor irányított Moszkvából. A büntetőeljárása során Alexandr Nesterovschi támogatást kapott Oroszországtól és Ilan Shortól. Politikai korrupció miatt 12 év börtönbüntetésre ítélték. A demokratikus politikai folyamat aláásása, többek között az alkotmányos rend destabilizálásának vagy megdöntésének kísérlete révén Alexandr Nesterovschit felelősség terheli olyan tevékenységekért vagy politikákért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Alexandr Nesterovschi kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
23.	Natalia PARASCA	Tisztség: politikus; a „Renaștere” (Megújulás) politikai párt vezetője; az „Evrazia” szervezet igazgatótanácsának tagja Születési idő: 1990.2.2. Születési hely: Ukraine Nem: nő Állampolgárság: orosz	Natalia Parasca a „Renaștere” (Megújulás) politikai párt vezetője, amely a jegyzékbe vett Ilan Shor által vezetett, betiltott ȘOR politikai párt egyik utódja. 2024 áprilisában Ilan Shor Moszkvában elindította a Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda political bloc), amely pártjának utódait egyesíti, köztük a Renaștere-t. A Renaștere vezetőjeként Natalia Parasca képviseli a pártot, és koordinálja annak tevékenységeit. A jegyzékbe vett Evrazia szervezet igazgatótanácsának is tagja, amely szervezet aktívan részt vesz Ilan Shor jogellenes finanszírozási programjaiban. Natalia Parasca ennélfogva kapcsolatban áll a Győzelem/Pobeda politikai tömbbel, Ilan Shorral és az Evraziával.	2025.7.15.

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Társadalmi szervezet – Váll-Lapos Emberek Szövetsége „Scutul Poporului” (Public Association – Association of People with Epaulettes „Scutul Poporului”) (Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”)	A szervezet típusa: NGO – félkatonai csoport Cím: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova Cégjegyzékszám: 1022620011296 Honlap: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/	A „Scutul Poporului” egy, a Moldovai Köztársaságban működő félkatonai szervezet, amelynek tagjai korábbi katonák, rendőrök és bűnüldözésben dolgozó személyek,. Vezetője Chiril Guzun, és a csoport tüntetéseken vesz részt, kifejezetten azért, hogy erőszak alkalmazásával destabilizálja a Moldovai Köztársaságot. A nemzeti kormány destabilizálására irányuló, 2023. februári kísérletek során a később betiltott „Partidul ȘOR” és az „Itthon Építjük Európát Párt” (Building Europe at Home Party) (PACE) politikai pártokhoz tartozó tüntetők csoportjait a korábban zendülésekben és erőszakos tüntetésekben résztvevő „Scutul Poporului” tagjai támogatták és vették körül. Az erőszakos tüntetésekben való részvétel és azok támogatása miatt a „Scutul Poporului”-t felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Ezenkívül a „Scutul Poporului” kapcsolatban áll Chiril Guzun jegyzékbe vett személlyel.	2024.2.22.

2.	Evrazia – Autonóm Nem Kereskedelemi Szervezet a Nemzetközi Együttműködés Előmozdításáért (Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation)	A szervezet típusa: autonóm nem kereskedelmi szervezet Cím: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation Nyilvántartási számok: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Honlap: https://evrazia.su/	Az Evrazia nevű oroszországi székhelyű nem kormányzati egyesületet Nelli Parutenco alapította. Az egyesület célja előmozdítani az orosz érdekeket a volt szovjet tagköztársaságokban, többek között a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia az orosz propaganda narratíváit népszerűsíti, többek között fiatal gyermekek körében az általa szervezett ifjúsági táborokban. Egy orosz bank és Ilan Shor az Evrazián keresztül juttat finanszírozást gagauziai polgárok és infrastrukturális projektek számára, és rajta keresztül részesülnek finanszírozásban azok a kiképzések, amelyeket erőszakos tiltakozások céljára Oroszország szervez a Moldovai Köztársaság polgárai számára. Az Evrázián keresztül mozgatták azt az Ilan Shortól származó pénzösszeget, amely a 2024. évi elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló, 2024. évi alkotmányos népszavazás befolyásolására szolgált. Az Evrazia szorosan együttműködött Ilan Shor „Győzelem” elnevezésű politikai tömbjével („Victory” political bloc), valamint pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtott a régióbeli orosz befolyás megerősítéséhez. Ennélfogva az Evrazia megpróbálja megdönteni az alkotmányos rendet, ezáltal fenyegeti a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. Az Evrazia kapcsolatban áll Nelli Parutencóval. Az Evrazia ezenfelül kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2024.10.14.

3.	A7 OOO (A7 LLC)	A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság Cím: 125196, Moscow, District of Tverskoy, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Russian Federation Cégjegyzékszám: 087101182757	Az A7-t Ilan Shor hozta létre több moszkvai pénzügyi vállalattal együtt, orosz állami szervezetekkel partnerségben. Ezek a vállalatok összefüggésbe hozhatók a moldovai köztársasági 2024-es elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló alkotmányos népszavazás befolyásolására irányuló erőfeszítésekkel. Ilan Shor az A7-et arra használta, hogy pénzt juttasson el a szavazóknak, fizetést ajánlva fel a népszavazás ellen és az elnökválasztás során egyes jelöltek mellett leadott szavazatokért cserébe. A választások megtartásának súlyos aláásása révén az A7-t felelősség terheli a Moldovai Köztársaságban a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot aláásó vagy fenyegető tevékenységekért. Az A7 kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
4.	VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC Политический блок „Победа”	A szervezet típusa: politikai tömb Cím: Moscow, Russian Federation	A Győzelem/Pobeda politikai tömböt (Victory/Pobeda Political Bloc) Ilan Shor alapította 2024. április 21-én. A tömböt több jelentős aláíró, köztük Marina Tauber és Evghenia Guțul, valamint az „Esély” (Șansă), a „Megújulás” (Renaștere), a „Győzelem” (Victorie) és a „Moldovai Alternatív és Megmentő Erő” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei) párt vezetői hozták létre. A közgyűlés során megválasztották Ilan Short a politikai tömb elnökévé, ügyvezető titkárává Evghenia Guțul és titkárává Marina Tauber jegyzékbe vett személyeket. A Győzelem/Pobeda politikai tömb részt vett valótlan információk terjesztésében, és közreműködött szavazatvásárlási programokban a Moldovai Köztársaságban 2024-ben tartott elnökválasztás és az uniós csatlakozásról szóló alkotmányos népszavazás során. A demokratikus politikai folyamat aláásása, többek között a választások megtartásának súlyos aláásása révén a Győzelem/Pobeda politikai tömböt felelősség terheli olyan tevékenységekért vagy politikákért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. A Győzelem/Pobeda politikai tömb kapcsolatban áll Ilan Shorral is.	2025.7.15.
5.	Moldovai Kulturális Oktatási Központ (The Cultural Educational Centre of Moldova) („Культурно-образовательный центр Молдовы”)	A szervezet típusa: autonóm nonprofit szervezet Cím: Moscow, Russian Federation Cégjegyzékszám: 1237700920654 – 9705215107/770501001 Honlap: https://moldovacenter.ru/	A Moldovai Kulturális Oktatási Központ (The Cultural Educational Centre of Moldova) elősegítette a választásokba való beavatkozást a 2024-es elnökválasztás során azáltal, hogy ingyenes utalványokat osztott ki a moszkvai szavazóhelyiségbe szállított szavazóknak, emellett népszerűsítette a „moldovai köztársasági személyi igazolványok Oroszországi Föderációban való használata” propagandaprogramot. Az említett tevékenységeket Ilan Shorral és egyéb kapcsolódó személyekkel együttműködve folytatták a választási eredmények szisztematikus befolyásolása érdekében. Ilan Shor és Evghenia Guțul – a Győzelem politikai párttal (Victory political party) együtt – támogatta a Kulturális Oktatási Központ megnyitását több orosz városban. A nyitórendezvényt platformként is felhasználták az Ilan Shor és Evghenia Guțul által vezetett Győzelem/Pobeda politikai tömb (Victory/Pobeda Political Bloc) programjának népszerűsítésére. A demokratikus politikai folyamat aláásása, többek között a választások megtartásának súlyos aláásása miatt a Moldovai Kulturális Oktatási Központot felelősség terheli olyan tevékenységekért vagy politikákért, amelyek aláássák és fenyegetik a Moldovai Köztársaság szuverenitását és függetlenségét, valamint a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot a Moldovai Köztársaságban. A Moldovai Kulturális Oktatási Központ ennélfogva kapcsolatban áll Ilan Shorral.	2025.7.15.