32002R0881[1]
A Tanács 881/2002/EK Rendelete (2002. május 27.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE
(2002. május 27.)
az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,
tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra[1],
tekintettel a Bizottság javaslatára[2],
tekintettel az Európai Parlament véleményére[3],
mivel:
(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristakiképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.
(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.
(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.
(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően - és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében - a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.
(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.
(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.
(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.
(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.
(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.
(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.
(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK[4] tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
E rendelet alkalmazásában:
(1) "pénzeszközök" a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;
(2) "gazdasági erőforrás" mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
(3) "pénzeszközök befagyasztása" a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;
(4) "gazdasági erőforrások befagyasztása" azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot.
2. cikk
(1) A Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt valamennyi természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet tulajdonát képező, illetve birtokában lévő pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.
(2) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon pénzeszközt rendelkezésre bocsátani.
(3) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes, vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon, pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások beszerzése céljából bármely gazdasági erőforrást rendelkezésre bocsátani.
3. cikk
A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, illetve szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlása, eladása, nyújtása vagy szállítása, beleértve különösen bármiféle fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyagok gyártásával, karbantartásával és felhasználásával összefüggő képzést és segítségnyújtást.
4. cikk
(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.
(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.
5. cikk
A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:
a) késedelem nélkül megadnak minden olyan információt, amely e rendelet betartását elősegíti - többek között a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban - annak a II. mellékletben felsorolt tagállamnak az illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottság számára.
Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre, pénzügyi vagyonra és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;
b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.
(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.
(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.
6. cikk
A pénzeszközök, egyéb pénzügyi vagyon és gazdasági erőforrások befagyasztását jóhiszeműen és az e rendeletben foglaltaknak megfelelően végrehajtó természetes vagy jogi személyeket, csoportokat vagy szervezeteket, illetve azok igazgatóit vagy alkalmazottait semmiféle felelősség sem terheli, kivéve, ha bizonyítják, hogy a befagyasztásra gondatlanság miatt került sor.
7. cikk
(1) A Bizottságnak jogában áll:
- az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által hozott határozatok alapján az I. mellékletet módosítani vagy kiegészíteni, valamint
- a tagállamok által szolgáltatott információk alapján a II. mellékletet módosítani.
(2) A Bizottság - a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül - fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.
8. cikk
A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.
9. cikk
E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.
10. cikk
(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.
(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.
11. cikk
Ezt a rendeletet alkalmazni kell:
- a Közösség területén, beleértve annak légterét,
- a tagállamok joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén,
- a tagállamok állampolgáraira, bárhol tartózkodnak,
- bármely olyan jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amelyet valamely tagállam törvényei szerint jegyeztek be vagy alapítottak,
- a Közösség területén üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.
12. cikk
A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.
13. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2002. május 27-én.
a Tanács részéről
az elnök
M. ARIAS CAETE
I. MELLÉKLET
A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája
Jogi személyek, csoportok és szervezetek
Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, USA
Abu Sayyaf Group (másképpen: Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), másképpen: Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia és Ahya Ul Turas; irodák: központ - G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; PO Box 20066, Dubai, EAE
Al Qaida/Islamic Army (másképpen: "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)
Al Rashid Trust (másképpen: Al-Rasheed Trust):
- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán,
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán,
- Office Dha'rbi M'unin, a Khyber Bankkal szemben, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán,
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán,
- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Liaquat Baghhoz közel, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán,
- Office Dha'rbi-M'unin, legfelső emelet, Dr. Dawa Khan fogorvos, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán,
- Afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahár, Mazar Sherif,
- További tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (másképpen: Al Taqwa Trade, Property and Industry) (másképpen: Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (másképpen: Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA
Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (másképpen: Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Szomália; Bossasso, Szomália
Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália
Al-Barakat Global Telecommunications (másképpen: Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália; Hargeysa, Szomália
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália
Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (másképpen: Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (másképpen: Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; a szentély közelében a benzinkút mellett, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar
Armed Islamic Group (GIA) (másképpen: Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Asbat al-Ansar
Bank Al Taqwa Limited (másképpen: Al Taqwa Bank) (másképpen: Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna ... Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama-szigetek
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAE
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Svédország; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Svédország
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svédország
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Szomália; Nakhiil, Szomália; Huruuse, Szomália; Raxmo, Szomália; Ticis, Szomália; Kowthar, Szomália; Noobir, Szomália; Bubaarag, Szomália; Gufure, Szomália; Xuuxuule, Szomália; Ala Aamin, Szomália; Guureeye, Szomália; Najax, Szomália; Carafaat, Szomália
Barakaat Telecommunications Co. Szomália, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAE
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália
Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Barakat Telecommunications Company Limited (másképpen: BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, t Veld, Noord-Holland, Netherlands
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAE
De Afghanistan Momtaz Bank
Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (másképpen: Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália
Islamic Army of Aden
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (másképpen: IMU)
Jaish-I-Momhammed (másképpen: Army of Mohammed), Pakisztán
Jamyah Taawun Al-Islamia (másképpen: Society of Islamic Cooperation; másképpen: Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; másképpen: JIT), Kandahár, Afganisztán
Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (másképpen: Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany
Nada Management Organisation S.A. (másképpen: Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svájc
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE
RABITA TRUST, Room 9A, második emelet, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE
Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), másképpen: Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; irodák: Pakisztán and Afganisztán. Megjegyzés: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái
Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (másképpen: Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA
Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Svédország
Wafa Humanitarian Organisation (másképpen: Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pesavár, Pakisztán; szaúd-arábiai, kuvaiti és az egyesült arab emirátusokbeli irodák
Youssef M. Nada ... Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Bécs, Ausztria
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svájc
Természetes személyek
(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (első titkár, tálib "főkonzulátus", Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (másképpen: Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdul Rahman Yasin (másképpen: Taha, Abdul Rahman S.; másképpen: Taher, Abdul Rahman S.; másképpen: YASIN, Abdul Rahman Said; másképpen: YASIN, Aboud); született 1960.4.10, Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); útlevélszám: 27082171 (USA) (kiállítva: 1992.6.21 Jordánia, Amman) vagy: útlevélszám: M0887925 (Irak); USA állampolgár
Abdullah Ahmed Abdullah (másképpen: Abu Mariam; másképpen: Al-Masri, Abu Mohamed; másképpen: Saleh), Afganisztán; született: 1963, Egyiptom; egyiptomi állampolgár
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Olaszország
Abu Hafs the Mauritanian (másképpen: Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); született: 1975.1.1
Abu Zubaydah (másképpen: Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); született 1971.3.12, Rijád, Szaúd-Arábia
Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Svédország, születési ideje: 1968. június 1.
Agha, Abdul Rahman (a Katonai Bíróság főbírája)
Agha, Haji Abdul Manan (másképpen: Saiyid; Abd Al-Manam), Pakisztán
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Útlevél és Vízum Osztály)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (a Hadzs és a vallási ügyek minisztere)
Ahmadi, Haji M., Mullah (a Da Afghanistan Bank elnöke)
Ahmadulla, Qari (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszter)
Ahmed Khalfan Ghailani (másképpen: Ahmed the Tanzanian; másképpen: Foopie; másképpen: Fupi; másképpen: Ahmad, Abu Bakr; másképpen: Ahmed, A; másképpen: Ahmed, Abubakar; másképpen: Ahmed, Abubakar K.; másképpen: Ahmed, Abubakar Khalfan; másképpen: Ahmed, Abubakary K.; másképpen: Ahmed, Ahmed Khalfan; másképpen: Al Tanzani, Ahmad; másképpen: Ali, Ahmed Khalfan; másképpen: Bakr, Abu; másképpen: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; másképpen: Ghailani, Ahmed; másképpen: Ghilani, Ahmad Khalafan; másképpen: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; másképpen: Khabar, Abu; másképpen: Khalfan, Ahmed; másképpen: Mohammed, Shariff Omar); született 1974.3.14, vagy 1974.4.13, vagy 1974.4.14, vagy 1970.8.1, Zanzibár, Tanzánia, tanzániai állampolgár
Ahmed Mohammed Hamed Ali (másképpen: Abdurehman, Ahmed Mohammed; másképpen: Abu Fatima; másképpen: Abu Islam; másképpen: Abu Khadiijah; másképpen: Ahmed Hamed; másképpen: Ahmed The Egyptian; másképpen: Ahmed, Ahmed; másképpen: Al-Masri, Ahmad; másképpen: Al-Surir, Abu Islam; másképpen: Ali, Ahmed Mohammed; másképpen: Ali, Hamed; másképpen: Hemed, Ahmed; másképpen: Shieb, Ahmed; másképpen: Shuaib), Afganisztán; született 1965-ben, Egyiptomban; egyiptomi állampolgár
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (víz- és elektromos energiaügyi miniszter)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (bányászati és ipari miniszter)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)
Akhund, Dadullah, Maulavi (építésügyi miniszter)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (védelmi miniszter)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (közegészségügyi miniszter)
Akhundzada, Mohammad Sediq (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)
Al-Hamati, Muhammad (másképpen: Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; másképpen: Al-Makki, Abu Asim), Jemen
Al-Haq, Amin (másképpen: Amin, Muhammad; másképpen: Ah Haq, Dr Amin; másképpen: Ul-Haq, Dr Amin); born 1960, Nangahar tartomány, Afganisztán
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Szomália
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Svédország; született: 1955. január 1.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Svédország, született: 1974. november 20.
Al-Jadawi, Saqar; született kb. 1965; feltehetőleg jemeni és szaúdi állampolgár; Oszama Bin Laden szárnysegédje.
Al-Jaziri, Abu Bakr; állampolgársága: algériai; lakcím: Pesavár, Pakisztán - együttműködik az Afghan Support Committee szervezettel
Al-Kadr, Ahmad Said (másképpen: Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); született 1948.3.1, Kairóban, Egyiptomban; feltehetőleg egyiptomi és kanadai állampolgár
Allamuddin, Syed (második titkár, tálib "főkonzulátus", Pesavár)
Al-Libi Abd Al Mushin, másképpen: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - együttműködik az Afghan Support Committee és a Revival of Islamic Heritage Society szervezetekkel
Al-Qadi, Yasin (másképpen: Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; másképpen: Kahdi, Yasin), Jeddah, Szaúd-Arábia
Al-Sharif, Sa'd; született: kb. 1969, Szaúd-Arábiában, Oszama Bin Laden unokaöccse és közeli barátja; állítólag Oszama Bin Laden pénzügyi szervezetének vezetője.
Amin, Aminullah, Maulavi (Saripul tartomány kormányzója)
Aminzai, Shams-us-Safa (Sajtóközpont, Külügyminisztérium)
Anafi, Nazirullah, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib "nagykövetség" Iszlamabád)
Anas al-Liby (másképpen: Al-Libi, Anas; másképpen: Al-Raghie, Nazih; másképpen: Alraghie, Nazih Abdul Hamed; másképpen: Al-Sabai, Anas), Afganisztán; született: 1964.3.30, vagy 1964.5.14, Tripoli, Líbia, líbiai állampolgár
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Adminisztratív Ügyek)
Aref, Arefullah, Mullah (pénzügyminiszter-helyettes)
Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)
Atiqullah, Hadji Molla (közmunkaügyi miniszterhelyettes)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Róma, Olaszország.
Aweys, Hassan Dahir (másképpen: Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (másképpen: Awes, Shaykh Hassan Dahir); született: 1935; szomáliai állampolgár
Ayman Al-Zawahari (másképpen: Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); a Jihad szervezet hadműveleti és katonai vezetője, született: 1951.6.19, Gíza, Egyiptom; útlevélszám: 1084010 (Egyiptom); vagy: útlevélszám: 19820215
Azizirahman, Mr (tálib nagykövetség, harmadik titkár, Abu Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (Konzuli osztály, Külügyminisztérium)
Baqi, Abdul, Mullah (Informatikai és kulturális miniszterhelyettes)
Baradar, Mullah (védelmi miniszterhelyettes)
Bari, Abdul, Maulavi (Helmand tartomány kormányzója)
Bin Marwan, Bilal; született: 1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (másképpen: Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; másképpen: Ayadi Chafik, Ben Muhammad; másképpen: Aiadi, Ben Muhammad; másképpen: Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; 129 Park Road, London NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Bécs, Ausztria; Tunézia; született: 1963.1.21, Safais (Sfax), Tunézia
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Németország; született:1958.8.4, Aleppo, Szíria; útlevélszám: 1310636262 (Németország)
Daud, Mohammad (adminisztratív attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Legfelsőbb Bíróság vezetője)
Ehsanullah, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)
Eshaq M. (Laghman tartomány kormányzója)
Ezatullah, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)
Fahid Mohammed Ally Msalam (másképpen: Al-Kini, Usama; másképpen: Ally, Fahid Mohammed; másképpen: Msalam, Fahad Ally; másképpen: Msalam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Msalam, Mohammed Ally; másképpen: Musalaam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Salem, Fahid Muhamad Ali); született: 1976.2.19, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár
Faiz, Maulavi (Informatikai Osztály, Külügyminisztérium)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)
Fauzi, Habibullah (első titkár/kirendeltségvezető helyettes, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (másképpen: Abdalla, Fazul; másképpen: Adballah, Fazul; másképpen: Aisha, Abu; másképpen: Al Sudani, Abu Seif; másképpen: Ali, Fadel Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Abdalla; másképpen: Fazul, Abdallah; másképpen: Fazul, Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Haroon; másképpen: Fazul, Harun; másképpen: Haroon; másképpen: Haroun, Fadhil; másképpen: Harun; másképpen: Luqman, Abu; másképpen: Mohammed, Fazul; másképpen: Mohammed, Fazul Abdilahi; másképpen: Mohammed, Fouad; másképpen: Muhamad, Fadil Abdallah); született: 1972.8.25, vagy 1974.12.25., vagy 1974.2.25, Moroni, Comoros-szigetek; comoros-szigeteki vagy kenyai állampolgár
Ghafoor, Abdul, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib "főkonzulátus", Karacsi)
Hamdullah, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib "főkonzulátus", Quetta),
Hamidi, Zabihullah (felsőoktatási miniszterhelyettes)
Hamidullah, Mullah, az Ariana afgán repülőtársaság vezetője
Hamsudin, Maulavi (Wardak (Maidan) tartomány kormányzója)
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (oktatásügyi miniszterhelyettes)
Hanif, Qari Din Mohammad (tervezési miniszter)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (határügyi miniszter)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (közigazgatási ügyek minisztere)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)
Haqqani, Moslim, Maulavi (A Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)
Hijazi, Riad (másképpen: Hijazi, Raed M.; másképpen: Al-Hawen, Abu-Ahmad; másképpen: Almaghribi, Rashid (The Moroccan); másképpen: Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); másképpen: Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordánia; született: 1968, Kalifornia, USA; SSN: 548-91-5411
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Svájc; született: 1938. június 16.; születési helye: Damaszkusz, Szíria; svájci és tunéziai állampolgár.
Homayoon, Mohammad, Eng. (víz- és elektromos energiaügyi miniszterhelyettes)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kulturális ügyek)
Hottak, M. Musa, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)
Huber, Albert Friedrich Armand (másképpen: Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Svájc, születési év: 1927
Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Bamiyan tartomány kormányzója)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlan tartomány kormányzója)
Jalal, Noor, Maulavi ((közigazgatási) belügyminiszterhelyettes)
Jalil, Abdul, Mullah (külügyminiszter-helyettes)
Jama, Garad (másképpen: Nor, Garad K.) (másképpen: Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2. emelet, Minneapolis, Minnesota; született: 1974. június. 26.
Jamal, Qudratullah, Maulavi (informatikai miniszter)
Jan, Ahmad, Maulavi (Zabol tartomány kormányzója)
Janan, Mullah (Fariab kormányzója),
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (másképpen: Jimale, Ahmed Ali) (másképpen: Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (másképpen: Jumale, Ahmed Nur) (másképpen: Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália
Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)
Kabir, Abdul, Maulavi (második helyettes, Miniszterek Tanácsa, Nangahar tartomány kormányzója, a Keleti Zóna parancsnoka)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Karacsi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Herat tartomány kormányzója)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah (belügyminiszter-helyettes (nemzetbiztonsági ügyek))
Kmalzada Shamsalah, (második titkár, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)
Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (másképpen: Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; másképpen: Ahmad, Mufti Rasheed; másképpen: Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karacsi, Pakisztán
Madani, Jan Mohammad, Mr (követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar tartomány kormányzója)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár
Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, (kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (polgári repülési és közlekedési miniszter)
Mansour, Mohamed (másképpen: Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Svájc; Zürich, Svájc; született: 1928, születési hely: Egyiptom vagy Egyesült Arab Emírségek.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Svájc
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (mezőgazdasági miniszter)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszter)
Matiullah, Mullah, Kabul Vámhivatal
Mazloom, Fazel M, Mullah (helyettes vezérkar főnök)
Mohammad, Akhtar, Maulavi (oktatásügyi attasé, tálib "főkonzulátus", Pesavár)
Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni tartomány kormányzója)
Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduz tartomány kormányzója)
Mohammad, Nik, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)
Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khost tartomány kormányzója)
Momand, Qalamudin, Maulavi (a Hadzs miniszterhelyettese)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (határügyi miniszterhelyettes)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (oktatásügyi miniszter)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (pénzügyminiszter)
Motmaen, Abdulhai (Informatikai és Kulturális Minisztérium, Kandahár)
Muazen, Samiullah, Maulavi (legfelsőbb bírósági küldött)
Muhammad Atif (másképpen: Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); született: 1956, Alexandria, Egyiptom; vagy: 1951.
Muhammad Atif (másképpen: Abu Hafs); született (valószínűleg) 1944, Egyiptom; feltehetően egyiptomi állampolgár, és Oszama Bin Laden főhadnagya
Muhammad Salah (másképpen: Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (másképpen: Abdel Rahman; másképpen: Abdul Rahman; másképpen: Al-Muhajir, Abdul Rahman; másképpen: Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganisztán; született: 1964.6.19, Egyiptom, egyiptomi állampolgár
Mujahid, Abdul Hakim, tálib ENSZ követ
Murad, Abdullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (másképpen: Al Masri, Abd Al Wakil; másképpen: Al-Nubi, Abu; másképpen: Ali, Hassan; másképpen: Anis, Abu; másképpen: Elbishy, Moustafa Ali; másképpen: Fadil, Mustafa Muhamad; másképpen: Fazul, Mustafa; másképpen: Hussein; másképpen: Jihad, Abu; másképpen: Khalid; másképpen: Man, Nu; másképpen: Mohammed, Mustafa; másképpen: Yussrr, Abu); született: 1976.6.23, Kairó, Egyiptom; egyiptomi vagy kenyai állampolgár; kenyai személyi száma:12773667; azonosítószáma: 201735161
Mustasaed, Mullah (a Tudományos Akadémia vezetője)
Mutawakil, Abdul Wakil (külügyminiszter)
Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)
Nada, Youssef (másképpen:. Nada, Youssef M.) (másképpen: Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Olaszország; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Svájc; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svájc; született: 1931. május 17-én, vagy 1937. május 17-én; születési hely: Alexandria, Egyiptom; tunéziai állampolgár
Naim, Mohammad, Mullah (polgári légiforgalmi miniszterhelyettes)
Najibullah, Maulavi (főkonzul, tálib "főkonzulátus", Pesavár)
Nomani, Hamidullah, Maulavi (a felsőoktatási minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (első titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Balkh tartomány kormányzója, az Északi Zóna parancsnoka)
Nuristani, Rostam, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)
Nyazi, Manan, Mullah (Kabul tartomány kormányzója)
Omar, Mohammed, Mullah, az Igazak ("Amir ul-Mumineen") vezetője, Afganisztán
Omari, Alhaj M. Ibrahim (határügyi miniszterhelyettes)
Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokoll Osztály, Külügyminisztérium)
Qadeer, Abdul, General (katonai attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (a Döntéshozó Tanács vezetője, a Minisztertanács vezetője)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (hírközlési miniszter)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (felsőoktatási miniszterhelyettes)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandahár tartomány kormányzója)
Rasul, M, Mullah (Nimroz tartomány kormányzója)
Rauf, Abdul, Mullah (a Central Corpus parancsnoka)
Razaq, Abdul, Maulavi (kereskedelmi miniszter)
Razaq, Abdul, Mullah (belügyminiszter)
Reshad, Habibullah, Mullah (a nyomozási osztály vezetője)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kereskedelmi képviselő, tálib "főkonzulátus", Pesavár)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)
Safi, Rahmatullah, General (európai tálib képviselő)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzgan tartomány kormányzója)
Sanani, Maulavi, Head of Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (a Legfelsőbb Bíróság főbírája)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)
Sayf al-Adl (másképpen: Saif Al-'Adil); született: kb. 1963, Egyiptomban; feltehetően egyiptomi állampolgár, Oszama Bin Laden biztonságáért felelős
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (munka- és szociális ügyek miniszterhelyettese)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabul tartomány helyettes kormányzója)
Shafiq, M, Mullah (Samangan tartomány kormányzója)
Shaheen, Mohammad Sohail (második titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (oktatásügyi miniszterhelyettes)
Shams-ur-Rahman, Mullah (mezőgazdasági miniszterhelyettes)
Sharif, Mohammad (belügyminiszterhelyettes)
Shaykh Sai'id (másképpen: Mustafa Muhammad Ahmad); született Egyiptomban
Sheikh Ahmed Salim Swedan (másképpen: Ahmed the Tall; másképpen: Ally, Ahmed; másképpen: Bahamad; másképpen: Bahamad, Sheik; másképpen: Bahamadi, Sheikh; másképpen: Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; másképpen: Swedan, Sheikh; másképpen: Swedan, Sheikh Ahmed Salem); született: 1969.4.9, vagy 1960.4.9, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (harmadik titkár, tálib "főkonzulátus", Karacsi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (igazságügyi miniszterhelyettes)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (harmadik titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (közegészségügyi miniszterhelyettes)
Tahis, Hadji (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (hazatelepítési miniszter)
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (másképpen: Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); született: 1963.3.15, Alexandria, Egyiptom
Tawana, Maulavi (Paktia tartomány kormányzója)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (hírközlési miniszterhelyettes)
Thirwat Salah Shihata (másképpen: Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); született: 1960.6.29, Egyiptom
Tufail, Mohammed (másképpen: Tufail, S.M.; másképpen: Tufail, Sheik Mohammed);: pakisztáni állampolgár
Turab, Hidayatullah Abu (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)
Turabi, Nooruddin, Mullah (igazságügyi miniszter)
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; Pakisztán
Uszama Bin Laden (másképpen: Usama Bin Muhammad Bin Awad, másképpen: Osama Bin Laden; másképpen: Abu Abdallah Abd Al-Hakim); született: 1957.7.30, Jeddah, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgársága megszűnt, hivatalosan afgán állampolgár
Uthman, Omar Mahmoud (másképpen: Al-Filistini, Abu Qatada; másképpen: Takfiri, Abu Umr; másképpen: Abu Umar, Abu Omar; másképpen: Uthman, Al-Samman; másképpen: Umar, Abu Umar; másképpen: Uthman, Umar; másképpen: Abu Ismail), London, Anglis; született: 1960.12.30., vagy 1960.12.13.
Wahab, Malawi Abdul Taliban (követségi ügyvivő Rijádban)
Wahidyar, Ramatullah (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)
Wali, Mohammad, Maulavi (bűnmegelőzési és erkölcsügyi miniszter)
Wali, Qari Abdul (első titkár, tálib "főkonzulátus", Pesavár)
Walijan, Maulavi (Jawzjan tartomány kormányzója)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)
Waziri, M. Jawaz (ENSZ részleg, Külügyminisztérium)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (A BIA vezetője)
Yuldashev, Tohir (másképpen: Yuldashev, Takhir), Üzbegisztán
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib "nagykövetség", Iszlamabad)
Zaeef, Abdul Salam (pakisztáni tálib nagykövet)
Zahed, Abdul Rahman (külügyminiszter-helyettes)
Zahid, Mohammad, Mullah (harmadik titkár, tálib "nagykövetség", Iszlamabad),
Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)
Zia, Mohammad (másképpen: Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Pesavár, Pakisztán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pesavár, Pakisztán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Pesavár, Pakisztán
Zurmati, Maulavi Rahimullah (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kiadványok))
II. MELLÉKLET
Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke
BELGIUM
Ministére des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
Ministére des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11
DÁNIA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 Kbenhavn
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
NÉMETORSZÁG
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GÖRÖGORSZÁG
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
5-7
GR-101 80
T. (30-10) 333 27 81-2
.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANYOLORSZÁG
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANCIAORSZÁG
Ministére de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
ÍRORSZÁG
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92
OLASZORSZÁG
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
E-mail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBURG
Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministére des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
HOLLANDIA
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05
AUSZTRIA
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGÁLIA
Ministério das Finanças
Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus Relaçőes Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n. 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcçăo dos Serviços das Organizaçőes Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
FINNORSZÁG
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SVÉDORSZÁG
A 4. cikkel kapcsolatban:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Az 5. cikkel kapcsolatban:
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int
[1] HL L 139., 2002.5.29., 4. o.
[2] 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
[3] 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
[4] HL L 67., 2001.3.9., 1. o.
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0881 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0881&locale=hu