32016R1675[1]

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

MELLÉKLET

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.

Sz.Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország (1)
1Afganisztán
2Barbados
3Burkina Faso
4Kamerun
5Kajmán-szigetek
6Kongói Demokratikus Köztársaság
7Gibraltár
8Haiti
9Jamaica
10Jordánia
11Mali
12Mozambik
13Mianmar/Burma
14Nigéria
15Panama
16Fülöp-szigetek
17Szenegál
18Dél-Afrika
19Dél-Szudán
20Szíria
21Tanzánia
22Trinidad és Tobago
23Uganda
24Egyesült Arab Emírségek
25Vanuatu
26Vietnám
27Jemen
(1)
A Spanyol Királyság Gibraltár területi szuverenitásával és joghatóságával kapcsolatos jogi álláspontjának sérelme nélkül.

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

SorszámKiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

SorszámKiemelt kockázatot jelentő harmadik ország
1.Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1675 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1675&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R1675-20231018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R1675-20231018&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére