32016R1675[1]
A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2016. július 14.)
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
MELLÉKLET
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.
| Sz. | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország (1) |
| 1 | Afganisztán |
| 2 | Barbados |
| 3 | Burkina Faso |
| 4 | Kamerun |
| 5 | Kajmán-szigetek |
| 6 | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| 7 | Gibraltár |
| 8 | Haiti |
| 9 | Jamaica |
| 10 | Jordánia |
| 11 | Mali |
| 12 | Mozambik |
| 13 | Mianmar/Burma |
| 14 | Nigéria |
| 15 | Panama |
| 16 | Fülöp-szigetek |
| 17 | Szenegál |
| 18 | Dél-Afrika |
| 19 | Dél-Szudán |
| 20 | Szíria |
| 21 | Tanzánia |
| 22 | Trinidad és Tobago |
| 23 | Uganda |
| 24 | Egyesült Arab Emírségek |
| 25 | Vanuatu |
| 26 | Vietnám |
| 27 | Jemen |
| (1) A Spanyol Királyság Gibraltár területi szuverenitásával és joghatóságával kapcsolatos jogi álláspontjának sérelme nélkül. | |
II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
| 1. | Irán |
III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
| Sorszám | Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
| 1. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1675 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1675&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R1675-20231018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R1675-20231018&locale=hu