1064/1995. (VII. 6.) Korm. határozat

a villamosenergia-ipari társaságok privatizációs pályázati feltételeiről

1. A Kormány a villamosenergia-iparág pályázati kiírásának alapelveit a melléklet szerint állapítja meg.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a villamosenergia-iparág hatékonyságának növelése érdekében a termelői oldal szerkezetváltását meg kell kezdeni, és a privatizációs pályázatok kiírásában az erőművi fejlesztések időbeni megvalósítását kötelezettségként kell előírni.

Melléklet az 1064/1995. (VII. 6.) Korm. határozathoz

1. A pályázat kiírója

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság

2. A pályázati felhívás jellege

a) Nyílt pályázat

A pályázaton szakmai befektetők - külföldi és belföldi jogi személyek, valamint a pályázati ajánlattétel céljából alapított egyesülések (konzorcium) - vehetnek részt.

A konzorcium szakmai befektető nélkül nem alakulhat, a konzorcium tagjainak felelőssége egyetemleges, a közöttük lévő szerződést a Kiírónak be kell mutatniuk.

A pályázónak a pályázat beadásának időpontjában tőkeerőben minimálisan a megpályázni kívánt társaság, illetve társaságok saját tőkéjével megegyező vagyonnal kell rendelkeznie.

A pályázóval szembeni további elvárás, hogy a pályázónak szakmai felkészültségét kell bizonyítania, minimálisan a vásárolni kívánt társasággal vagy társaságokkal megegyező (áramszolgáltatók, erőművek) vállalatok üzemeltetési tapasztalatával kell rendelkeznie.

b) A pályázat egyfordulós.

c) A kiírás feltétele

A kiírás feltétele, hogy a jogi és szabályozási környezet kidolgozása megfelelő határidőben elkészüljön, beleértve 1997. január 1-jéig elérendő áremelés és annak ütemének pontos időrendjét is.

A pályázati kiírás alapelveinek jóváhagyásával egy időben a privatizációs ütemterv elfogadása is szükséges, amelyet majd a pályázati kiíráshoz mellékelünk. Az információs memorandumok időbeni elkészítéséhez, valamint ezen belül a jogi és gazdasági környezet leírásához szükséges a jogszabályi környezet megfelelő időbeni kidolgozása.

3. Az értékesítendő tulajdoni hányad

Az értékesítendő tulajdoni hányadokat a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló 1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1063/1995. (VII. 6.) Korm. határozat jelöli ki.

Az áramszolgáltatói területen szakmai befektető egyéni indulása esetén maximum 2 társaságot nyerhet el, konzorcium pedig maximum 3 áramszolgáltatót nyerhet el. Az erőművi területen szakmai befektető egyéni indulása esetén maximum 2 társaságot nyerhet el, konzorcium pedig maximum 3 erőmű társaságot nyerhet el, de az erőművi ajánlat mértéke nem haladhatja meg a jelenlegi, 1995. évi összes erőművi kapacitás 30%-át, azaz mintegy 2100 MW-ot.

Az ajánlattevő, aki áramszolgáltatóra és erőműre is egyaránt pályázott, az együttesen egyéni indulás esetén maximum 2-2 társaságot nyerhet el, és az MVM Rt.-ben nem szerezhet meg 10%-nál nagyobb tulajdoni részesedést. Egy adott konzorcium esetében az áramszolgáltatói és erőművi ajánlattétel maximuma 3-3 társaság, és az MVM Rt.-ben konzorcium nem szerezhet tagonként 10%-nál nagyobb tulajdoni hányadot.

Konzorciumban történő indulás esetén szakmai befektető csak egy konzorciumban szerepelhet.

A pályázati kiírásban az erőművi fejlesztéseket és azok időben megvalósítását kötelezettségként kell megjelölni, amely a pályázati feltételek része lesz, és a kiértékelés szempontjainak egyik meghatározó elemeként kerül figyelembevételre. Azon társaságoknál, ahol az építési engedély a fejlesztések céljára rendelkezésre áll, ott annak megvalósítására az ajánlatban, valamint az üzleti elképzelésben a befektetést konkrét időponttal szerepeltetni kell.

Az Értékesítési Szerződés és Részvényesi Megállapodás teljeskörűen tartalmazni fogja az értékesítő és a befektető jogait és kötelezettségeit, ennek keretein belül a befektetőnek a fejlesztések megvalósításán túlmenően kötelezettséget kell vállalnia

- a projekt maradéktalan megvalósítására,

- a kedvezményes munkavállalói részvényvásárlás megvalósítására, illetve tudomásul vételére,

- a kisebbségi ÁPV Rt. részvénytulajdon további értékesítésének hozzájárulására,

- a meglévő munkavállalói megállapodások elfogadására,

- a befektetőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy részvényeit legalább 5 évig nem idegeníti el, amely kötelezettség alól a stratégiai befektetők részére az ÁPV Rt. Igazgatósága - a Magyar Energia Hivatal főigazgatójával és az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel egyetértésben - felmentést adhat. A részvényértékesítés feltétele, hogy az új tulajdonos feleljen meg az eredeti pályázati feltételeknek és vállalja az eredeti befektető szerződéses kötelezettségeit.[3]

4. Pályázati felhívás megjelenésének tervezett helye

A pályázat meghirdetésre kerül: a Népszabadságban, a Magyar Hírlapban, a Financial Timesban, a Modern Power Systemben, a Brennstoff-Warme-KraftB (BWK) című napilapokban, illetve folyóiratokban.

5. A pályázat beadásának időpontja

A pályázat beadásának időpontja a pályázati felhívás megjelenését követő 45 nap.

6. Az elbírálás tervezett időpontja

Az elbírálás a tenderbontást követő 15 nap.

7. A Bíráló Bizottság tagjai

A Bíráló Bizottság tagjai:

- ÁPV Rt. képviselők (3 fő, az elnököt is beleértve),

- Ipari és Kereskedelmi Minisztérium képviselője,

- Pénzügyminisztérium képviselője,

- Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium képviselője,

- Magyar Energia Hivatal képviselője,

- Versenyhivatal képviselője,

- MVM Rt. képviselője az áramszolgáltatói és erőművi társaságok értékesítésének esetére.

A Bíráló Bizottságban az érintett társaság ügyvezető igazgatója véleményezési jogkörrel szerepeljen.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az ÁPV Rt. tanácsadói meghívásos alapon, szavazati jog nélkül vesznek részt a Bíráló Bizottság értekezletein.

A Bíráló Bizottság a pályázat eredményéről előterjesztést tesz az ÁPV Rt. igazgatósága részére, a döntést az ÁPV Rt. igazgatósága hozza meg.

8. Fizetési mód

A pályázat lezárásakor a részvények ellenértéke a vonatkozó megállapodások kölcsönös aláírásával a nyertes kötelezettséget kell vállaljon arra, hogy 8 banki munkanap alatt fizetési kötelezettségének eleget tesz. A részvények a teljesítés után kerülnek átadásra.

9. Biztosítékrendszer

A pályázó köteles a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ajánlatában lévő részvénycsomag névértékének 1%-át a kiírási dokumentációban meghatározandó bankoknál, illetve pénzintézeteknél készpénzben letétbe elhelyezni, és azt letétben hagyni a megállapodást követő 8 banki munkanapig. Az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz mellékelni kell.

10. A bírálat szempontjai

a) Az árajánlat nagysága.

b) A megvásárolni kívánt részvénycsomag nagysága.

c) A vállalt tőkeemelés nagysága.

d) Az áramszolgáltatói és erőművi társaságok együttes megvásárlására tett ajánlatokat előnyben kell részesíteni.

e) A szerződés tartalmára tett megjegyzések.

f) A vevő által kért garanciális igények.

g) Üzleti elképzelések.

h) A monopolhelyzet oldását célzó feltételek.

A villamosenergia-iparban áramszolgáltatói és erőművi tevékenység monopolisztikus tevékenység, amelyet a Magyar Energia Hivatal felügyel, a termelés és elosztás, valamint a szállítás a piaci viszonyokat tekintve hatóságilag szabályozott, valamint az ajánlattételi korlátozás is oldja, illetve véd a monopolhelyzet kialakulásától.

11. Az osztalék megosztása

Tekintettel arra, hogy az értékesítés december 15-éig kerül lebonyolításra, az 1995. évi osztalékra a befektető igényt tarthat, amely a tulajdoni aránynak megfelelően az adózott eredményből kerül kifizetésre az 1995. évi mérlegzáró közgyűlés után.