3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás

az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Europol Igazgató Tanácsa "Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei"című dokumentumából fakadó kötelezettségek egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed:[1]

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;

b) a Készenléti Rendőrségre;

c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;

d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;

e) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;[2]

f) a rendőrkapitányságokra.

2. Részletes rendelkezések

2. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) "Az euró hamisítása elleni pénzügyi támogatás irányelvei" című, az intra.police.hu Bűnügy/Korrupció és Gazdasági Bűnözés/ Pénzhamisítás/Dokumentumok/Europol pénzügyi támogatás felületről letölthető dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentum) meghatározott tevékenységek (a továbbiakban: eljárási cselekmények) segítését célzó, az Europol Pénzhamisítási Egysége (a továbbiakban: Pénzhamisítási Egység) által biztosított pénzügyi támogatásokat (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) a Dokumentumban rögzített módon és feltételek mellett vehetik igénybe az általuk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 389-390. §-aiba ütköző, euró bankjegyre vagy euró érmére elkövetett cselekmények miatt folytatott büntetőeljárások vagy titkos információgyűjtő tevékenység során.

3. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás igénybevétele céljából a Dokumentum 2. mellékletét képező formanyomtatványt kitöltve, angol nyelven, az 5-8. pontban foglalt eljárási rend alapján megküldi a Pénzhamisítási Egység részére.

4. A nyomozó hatóság vezetője a pénzügyi támogatás igénylése érdekében:

a) gondoskodik a Dokumentum 2. melléklete szerinti kérelem angol nyelven való kitöltéséről az utasítás 8-9. pontjában foglaltakra figyelemmel;

b) az a) alpont szerinti kérelmet aláírja és - amennyiben az minősített adatot nem tartalmaz, úgy elektronikus úton is - megküldi az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály Pénzhamisítás Elleni Nemzeti Központi Hivatalnak (a továbbiakban: NKH).

5. Az NKH a 4. pont szerinti kérelmet megvizsgálja és azt

a) soron kívül, de legkésőbb az érkeztetést követő 3 napon belül megküldi a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) részére,[3]

b) soron kívül visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés vagy hiánypótlás céljából, amennyiben megállapítja, hogy nem tartalmazza a Dokumentumban előírt adatokat vagy mellékleteket, illetve azok hiányosak vagy hibásak;

c) a mellékleteivel, valamint a továbbítás megtagadásának indokait tartalmazó jelentéssel együtt visszaküldi a kérelmező nyomozó hatóságnak, amennyiben álláspontja szerint a kérelem a Dokumentumban nem szereplő eljárási cselekményre vagy célra irányul.

6. A NEBEK az utasítás 5. pont a) alpontja alapján részére megküldött kérelmet nyelvhelyességi szempontból ellenőrzi. A kérelmet visszajuttatja a kérelmező nyomozó hatóságnak javítás, kiegészítés céljából, amennyiben az nem megfelelő, ellenkező esetben továbbítja a Pénzhamisítási Egységnek.

7. Amennyiben a nyomozó hatóság ugyanazon nyomozás során egyidejűleg több eljárási cselekmény, illetve cél támogatására nyújt be kérelmet, úgy a pénzügyi támogatásra vonatkozó igényeket eljárási cselekményenként, illetve célonként külön formanyomtatványba foglalva kell előterjeszteni.

8. Ugyanazon nyomozás során, további pénzügyi támogatás igénylése esetén új kérelem benyújtása szükséges, ha a korábban folyósított pénzügyi támogatást követően felmerült új információ, körülmény olyan eljárási cselekmény foganatosítását teszi szükségessé, amelyre a pénzügyi támogatás igényelhető azzal, hogy az újabb kérelemben részletesen indokolni kell azt is, hogy miért kerül sor ugyanazon nyomozásban újabb támogatási igény benyújtására.

9. A nyomozó hatóság által igényelt pénzügyi támogatás folyósításának alábbi módjai igényelhetőek:

a) átutalás az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály pénzforgalmi számlájára, amennyiben a pénzügyi támogatás nyílt büntetőeljárásban kirendelt szakértői, szaktanácsadói díj fedezetéül szolgált;[4]

b) az a) alponthoz nem tartozó esetben átutalás a NEBEK deviza alapú pénzforgalmi számlájára, illetve[5]

c) kivételes esetben a Pénzhamisítási Egység tisztviselője általi személyes, készpénzben, a NEBEK átvételre feljogosított tagjának történő átadás.[6]

10. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készít, amit büntetőeljárás esetén ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály részére, titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszköz-alkalmazás esetében a NEBEK részére haladéktalanul megküld azzal, hogy az elszámolással együtt át kell adni a fel nem használt pénzügyi támogatást, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részét is.[7]

11. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és[8]

a) az elszámolást ellenjegyzi, majd

aa) a kézhezvételtől számított 10 napon belül megküldi a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából, ha az elszámolást megfelelőnek találja,

ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;

b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.

11/A. A NEBEK a nyomozó hatóság által megküldött elszámolást számszakilag ellenőrzi, és[9]

a) az elszámolást ellenjegyzi, majd

aa) ha az elszámolást megfelelőnek találja, megküldi a Pénzhamisítási Egységnek,

ab) a fel nem használt támogatási összeget haladéktalanul visszautalja a Pénzhamisítási Egység részére;

b) észrevételeivel együtt a nyomozó hatóságnak visszaküldi kijavítás, kiegészítés céljából, amennyiben az elszámolásban foglaltakat nem tartja elfogadhatónak.

12. A nyomozó hatóság a pénzügyi támogatással foganatosított eljárási cselekményekről, valamint a pénzügyi támogatás egyéb, a Dokumentumnak megfelelő felhasználásáról angol nyelvű jelentést készít, amelyet az NKH-n keresztül a jelentés jóváhagyásától számított 10 napon belül megküld a NEBEK részére a Pénzhamisítási Egységnek történő továbbítás céljából.

13. A nyomozó hatóság vezetője felelős a Dokumentumban a kérelmező nyomozó hatóságok számára előírt kötelezettségek teljesítéséért, így különösen

a) az igényelt pénzügyi támogatás jogszerű felhasználásáért;

b) a pénzügyi támogatás felhasználásával összefüggésben keletkezett hiányért;

c) a fel nem használt pénzügyi támogatás, illetve a pénzügyi támogatás fel nem használt részének visszajuttatásáért;

d) az eljárási cselekmény eredményéről szóló jelentés, illetve a támogatott szakvélemény vagy szaktanácsadói nyilatkozat, továbbá a támogatás felhasználását részletező pénzügyi elszámolás elkészítéséért, valamint

e) a pénzügyi elszámolás alátámasztó dokumentumok csatolásáért, helytállóságáért.

14. A NEBEK, illetve ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály vezetője felelős:[10]

a) a pénzügyi támogatások fogadásának, átadásának, visszavételezésének és visszautalásának törvényes és szakszerű végrehajtásáért, valamint

b) az általa ellenjegyzett elszámolás helyességéért.

3. Záró rendelkezések

15. Ez az utasítás a közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba.

16.[11]

17.[12]

Papp Károly r. altábornagy s. k.,

országos rendőrfőkapitány