BH 2014.1.7 A pénzmosás nem a csalás büntetlen utócselekménye, minthogy a törvény a pénzmosást kifejezetten kiemelte a lehetséges utócselekmények köréből [1978. évi IV. tv. (Btk.) 303. § (3) bek.].

A bíróság a 2011. február 14. napján kihirdetett ítéletével

az I. r. terheltet bűnösnek mondta ki

- 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében [Btk. 318. § (1) bek., (2) bek. a) és c) pont, (7) bek. b) pont],

- 6 rendbeli - ebből 2 esetben felbujtóként elkövetett - közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 274. § (1) bek. c) pont],

- 13 rendbeli felbujtóként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §) és

- 1 rendbeli felbujtóként elkövetett pénzmosás bűntettében [Btk. 303. § (1) bek., (2) bek. a) és b) pont],

s ezért őt halmazati büntetésül 7 év 6 hónap börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte;

a III. r. terheltet bűnösnek mondta ki

- 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 318. § (1) bek., (2) bek. a) pont, (7) bek. b) pont],

- 1 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 274. § (1) bek. c) pont] és

- 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §),

s ezért őt halmazati büntetésül 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte;

az V. r. terheltet bűnösnek mondta ki

- 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 318. § (1) bek., (2) bek. a) és c) pont, (7) bek. b) pont] és

- 3 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §)

s ezért őt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte;

a VIII. r. terheltet bűnösnek mondta ki

- 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 318. § (1) bek., (2) bek. a) és c) pont, (7) bek. b) pont] és

- 6 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §),

s ezért őt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte;

a X. r. terheltet bűnösnek mondta ki

- 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 318. § (1) bek., (2) bek. a) és c) pont, (6) bek. b) pont],

- 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 274. § (1) bek. c) pont],

- 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (Btk. 276. §) és

- 1 rendbeli pénzmosás bűntettében [Btk. 303. § (1) bek., (2) bek. a) pont],

s ezért őt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Egyebekben az előzetes fogvatartásban töltött időt I. r., VIII. r. és X. r. terheltek tekintetében a szabadságvesztés tartamába beszámította; a korábban végrehajtásában felfüggesztettként kiszabott szabadságvesztés végrehajtását III. r. és X. r. terhelt tekintetében elrendelte; rendelkezett a lefoglalt dolgokról, valamint I. r., III. r., VIII. r. és X. r. terheltet külön-külön bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.

A védelmi fellebbezések alapján eljárt ítélőtábla a 2012. február 28. napján kihirdetett ítéletével megváltoztatta az elsőfokú ítéletet,

I. r. terhelt tekintetében

- a 6 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettét 4 esetben felbujtóként elkövetettnek,

- a 13 rendbeli magánokirat-hamisítás vétségét folytatólagosan és 5 esetben felbujtóként elkövetettnek minősítette;

III. r. terhelt tekintetében

- az 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségét folytatólagosan elkövetettnek minősítette;

V. r. terhelt cselekményeit