56/2002. (III. 29.) Korm. rendelet

a terrorizmus elleni küzdelemben a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségeken alapuló egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

A Kormány a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1390 (2002) számú határozatára, valamint az Európai Unió Tanácsának 2001/931/CFSP számú közös álláspontjára, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények esetleges magyarországi pénzkövetelései és más pénzügyi eszközei vagy gazdasági javai, beleértve az általuk vagy a nevükben eljáró személyek, vagy a közvetlenül vagy közvetve tulajdonukban vagy irányításuk alatt álló vállalkozás követeléseit is, befagyasztása céljából alkalmazni kell a Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének b)-c) és e) pontjaiban meghatározott korlátozó intézkedéseket.

2. §

(1) A Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének b) és e) pontjaiban meghatározott korlátozó intézkedések különösen a következők:

a) a rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények tulajdonában lévő vagy a tényleges tulajdonában lévő, de devizabelföldi nevén szereplő minden pénzeszközt (bankszámla, értékpapírszámla, ügyfélszámla, a továbbiakban együtt: számla) zárolni kell (befagyasztás);

b) a zárolt pénzeszközökből, illetőleg számláról történő kifizetést és átutalást teljesíteni nem. lehet;

c) a rendelet hatálya alá tartozó személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és intézményekkel - beleértve az általuk vagy a nevükben eljáró személyekkel - szembeni tartozásokat kizárólag a hitelintézetnél és a befektetési vállalkozásnál nyitott, zárolt számlára lehet teljesíteni. A zárolt számlára történő kifizetéssel a fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.

(2) A magyarországi székhelyű pénzügyi intézmény és befektetési vállalkozás a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek, csoportoknak, vállalkozásoknak és intézményeknek pénzeszközt az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben sem utalhat át és nem bocsáthat rendelkezésre.

3. §

A Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott korlátozó intézkedések különösen a következők: a rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények

a) részvételével gazdasági társaság, fióktelep, kereskedelmi képviselet nem alapítható és a cégjegyzékbe nem jegyezhető be;

b) belföldi székhelyű gazdasági társaságban való részesedésük esetén tulajdonosi jogaikat nem gyakorolhatják;

c) tulajdonában álló vagy a ténylegesen tulajdonában lévő, de devizabelföldi nevén szereplő értékpapír felett rendelkezési joguk szünetel.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 90. napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 56/2002. (III.29.) Korm. rendelethez

Személyek:

1. Abd Al-Hadi Al-Iraqi (másik nevén Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).

2. Abdul Rahman Yasin (másik nevén Taha, Abdul Rahman S.; másik nevén Taher, Abdul Rahman S.; másik nevén Yasin, Abdul Rahman Said; másik nevén Yasin, Aboud); Szül. idő: 1960. április 10.; Szül. hely: Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Útlevélszám: 27082171 [U.S.A. (Kiállítva: 1992. június 21., Amman, Jordan)]; Alt. Útlevél szám: MO887925 (Irak); Állampolgárság: U.S.A.

3. Abdullah Ahmed Abdullah (másik nevén Abu Mariam; másik nevén Al-Masri, Abu Mohamed; másik nevén Saleh); Afganisztán; Szül. idő: 1963.; Szül. hely: Egyiptom; Állampolgárság: egyiptomi.

4. Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Olaszország.

5. Abu Hafs the Mauritanian (másik nevén Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Szül. idő: 1975. január 1.

6. Abu Zubaydah (másik nevén Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Valószínűleg szaudi, palesztin és jordán állampolgár. Osama bin Laden közeli munkatársa, terroristák utazásainak szervezője. Szül. idő: 1971. március 12. Szül. hely: Riyadh, Saudi Arabia.

7. Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden; Szül. idő: 1968. június 1.

8. Agha, Haji Abdul Manan (másik nevén Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakisztán.

9. Ahmed Khalfan Ghailani (másik nevén "Ahmed The Tanzanian"; másik nevén "Foopie"; másik nevén "Fupi"; másik nevén Ahmad, Abu Bakr; másik nevén Ahmed, A; másik nevén Ahmed, Abubakar; másik nevén Ahmed, Abubakar K.; másik nevén Ahmed, Abubakar Khalfan; másik nevén Ahmed, Abubakary K.; másik nevén Ahmed, Ahmed Khalfan; másik nevén Al Tanzani, Ahmad; másik nevén Ali, Ahmed Khalfan; másik nevén Bakr, Abu; másik nevén Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, másik nevén Ghailani, Ahmed; másik nevén Ghilani, Ahmad Khalafan; másik nevén Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; másik nevén Khabar, Abu; másik nevén Khalfan, Ahmed; másik nevén Mohammed, Shariff Omar); Szül. idő: 1974. március 14.; Alt. Szül. idő: 1974. április 13.; Alt. Szül. idő: 1974. április 14.; Alt. Szül. idő: 1970. augusztus 1.; Szül. hely: Zanzibar, Tanzánia; Állampolgárság: tanzániai.

10. Ahmed Mohammed Hamed Ali (másik nevén Abdurehman, Ahmed Mohammed; másik nevén Abu Fatima; másik nevén Abu Islam; másik nevén Abu Khadiijah; másik nevén Ahmed Hamed; másik nevén Ahmed The Egyptian; másik nevén Ahmed, Ahmed; másik nevén Al-Masri, Ahmad; másik nevén Al-Surir, Abu Islam; másik nevén Ali, Ahmed Mohammed; másik nevén Ali, Hamed; másik nevén Hemed, Ahmed; másik nevén Shieb, Ahmed; másik nevén Shuaib); Afganisztán; Szül. idő: 1965.; Szül. hely: Egyiptom; Állampolgárság: egyiptomi.

11. Al-Hamati, Muhammad (másik nevén Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; másik nevén Al-Makki, Abu Asim), Yemen.

12. Al-Haq, Amin (másik nevén Amin, Muhammad; másik nevén Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); Szül. idő: 1960.; Szül. hely: Nangahar Tartomány, Afganisztán. Afghan állampolgár. Osama bin Laden biztonsági koordinátora.

13. Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Szomália.

14. Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21,17750 Spanga, Svédország; Szül. idő: 1955. jan. 1.+

15. Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Svédország; Szül. idő: 1974. nov. 20.

16. Al-Jadawi, Saqar; Szül. idő: 1965. Valószínűleg jemeni és szaúdi állampolgár. Osama bin Laden segítője.

17. Al-Jaziri, Abu Bakr, Állampolgárság: algír, Cím: Peshawar, Pakisztán - társult az Afgán Támogató Bizottsággal (Afghan Support Committee - ASC).

18. Al-Kadr, Ahmad Sa'id (másik nevén Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); Szül. idő: 1948. március 1.; Szül. hely: Kairó, Egyiptom. Valószínűleg egyiptomi és kanadai állampolgár.

19. Al-Libi, Abd al-Muhsin, másik nevén Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - az Afgán Támogató Bizottság (Afghan Support Committee - ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) tagja.

20. Al-Qadi, Yasin (másik nevén, Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; másik nevén Kahdi, Yasin), Jeddah, Szaúd Arabia.

21. Al-Sharif, Sa'd; Szül. idő: 1969.; Szül. hely: Saudi Arabia. Osama bin Laden sógora és közeli társa. Őt tartják Osama bin Laden pénzügyi szervezete vezetőjének.

22. Anas Al-Liby (másik nevén Al-Libi, Anas; másik nevén Al-Raghie, Nazih; másik nevén Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; másik nevén Al-Sabai, Anas), Afganisztán; Szül. idő: 1964. március 30.; Alt. Szül. idő: 1964. május 14.; Szül. hely: Tripoli, Líbia; Állampolgárság: líbiai.

23. Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy.

24. Aweys, Hassan Dahir (másik nevén Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (másik nevén Awes, Shaykh Hassan Dahir), Szül. idő: 1935.; Állampolgárság: szomáli).

25. Ayman Al-Zawahari (másik nevén Ahmed Fuad Salim; másik nevén Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operational and Military Leader of Jihad Group. Valószínűleg egyiptomi állampolgár. Az Egyption Islamic Jihad korábbi vezetője, jelenleg Osama bin Laden közeli társa. Szül. idő: 1951. június 19.; Szül. hely: Giza, Egyiptom; Útlevélszám: 1084010 (Egypt); Alt. No. 19820215.

26. Bin Marwan, Bilal; Szül. idő: 1947.; Osama bin Laden magas rangú tisztje.

27. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (másik nevén Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; másik nevén Ayadi Chafik, Ben Muhammad; másik nevén Aiadi, Ben Muhammad; másik nevén Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; 129 Park Road, NW8, London, Nagy-Britannia; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Ausztria; Tunézia; Szül. idő: 1963. január 21.; Szül. hely: Safais (Sfax), Tunézia.

28. Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Németország; Szül. idő: 1958. augusztus 4.; Szül. hely: Aleppo, Szíria; Útlevélszám: 1310636262 (Németország).

29. Fahid Mohammed Ally Msalam (másik nevén Al-Kini, Usama; másik nevén Ally, Fahid Mohammed; másik nevén Msalam, Fahad Ally; másik nevén Msalam, Fahid Mohammed Ali; másik nevén Msalam, Mohammed Ally; másik nevén Musalaam, Fahid Mohammed Ali; másik nevén Salem, Fahid Muhamad Ali); Szül. idő: 1976. február 19.; Szül. hely: Mombasa, Kenya; Állampolgárság: kenyai.

30. Fazul Abdullah Mohammed (másik nevén Abdalla, Fazul; másik nevén Adballah, Fazul; másik nevén Aisha, Abu; másik nevén Al Sudani, Abu Seif; másik nevén Ali, Fadel Abdallah Mohammed; másik nevén Fazul, Abdalla; másik nevén Fazul, Abdallah; másik nevén Fazul, Abdallah Mohammed; másik nevén Fazul, Haroon; másik nevén Fazul, Harun; másik nevén Haroon; másik nevén Haroun, Fadhil; másik nevén Harun; másik nevén Luqman, Abu; másik nevén Mohammed, Fazul; másik nevén Mohammed, Fazul Abdilahi; másik nevén Mohammed, Fouad; másik nevén Muhamad, Fadil Abdallah); Szül. idő: 1972. aug. 25.; Alt. Szül. idő: 1974. dec. 25.; Alt. Szül. idő: 1974. febr.25.; Szül. hely: Moroni, Comore-szigetek; Állampolgárság: comore-szigeteki; Alt. Állampolgárság: kenyai.

31. Hijazi, Riad (másik nevén Hijazi, Raed M.; másik nevén Al-Hawen, Abu-Ahmad; másik nevén Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan); másik nevén Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); másik nevén Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordán; Szül. idő: 1968.; Szül. hely: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411.

32. Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland; Szül. idő: 1938. jún. 16.; Szül. hely: Damascus, Szíria; Állampolgárság: svájci.

33. Huber, Albert Friedrich Armand (másik nevén Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Svájc; Szül. idő: 1927.

34. Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.

35. Ibn Al-Shaykh Al-Libi.

36. Jama, Garad (másik nevén Nor, Garad K.) (másik nevén Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota; Szül. idő: 1974. jún. 26.

37. Jim'ale, Ahmed Nur Ali (másik nevén Jimale, Ahmed Ali) (másik nevén Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (másik nevén Jumale, Ahmed Nur) (másik nevén Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Szomália.

38. Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália.

39. Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (másik nevén Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; másik nevén Armad, Mufti Rasheed; másik nevén Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakisztán.

40. Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másik nevén Mahmood, Sultan Bashiruddin; másik nevén Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másik nevén Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán (Alt. Szül. idő: 1937.; Alt. Szül. idő: 1938.; Alt. Szül. idő: 1939.; Alt. Szül. idő: 1940.; Alt. Szül. idő: 1941; Alt. Szül. idő: 1942.; Alt. Szül. idő: 1943.; Alt. Szül. idő: 1944.; Alt. Szül. idő: 1945.; Állampolgárság: pakisztáni).

41. Majeed, Abdul (másiknevén Majeed Chaudhry Abdul; másik nevén Majid, Abdul); Szül. idő: 1939.; ápr. 15.; Alt. Szül. idő: 1938.; Állampolgárság: pakisztáni.

42. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

43. Mansour, Mohamed, (másik nevén Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Svájc, Zürich, Svájc; Szül. idő: 1928.; Szül. hely: Egyiptom vagy Egyesült Arab Emirátusok.

44. Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Svájc.

45. Muhammed Atif (másik nevén Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir); Szül. idő: 1956.; Szül. hely: Alexandria, Egyiptom. Alt. Szül. idő: 1951.; Alt. Szül. idő: 1944. Valószínűleg egyiptomi állampolgár. Osama bin Laden magas rangú tisztje.

46. Muhammad Salah (másik nevén Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

47. Muhsin Musa Matwalli Atwah (másik nevén Abdel Rahman; másik nevén Abdul Rahman; másik nevén Al-Muhajir, Abdul Rahman; másik nevén Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganisztán; Szül. idő: 1964. jún. 19.; Szül. hely: Egyiptom; Állampolgárság: egyiptomi.

48. Mustafa Mohamed Fadhil (másik nevén Al Masri, Abd Al Wakil; másik nevén Al-Nubi, Abu; másik nevén Ali, Hassan; másik nevén Anis, Abu; másik nevén Elbishy, Moustafa Ali; másik nevén Fadil, Mustafa Muhamad; másik nevén Fazul, Mustafa; másik nevén Hussein; másik nevén Jihad, Abu; másik nevén Khalid; másik nevén Man, Nu; másik nevén Mohammed, Mustafa; másik nevén Yussrr, Abu); Szül. idő 1976. jún. 23.; Szül. hely: Cairo, Egyiptom; Állampolgárság: egyiptomi; Alt. állampolgárság: kenyai; Id. No. 12773667; Serial No. 201735161.

49. Nada, Youssef (másik nevén Nada, Youssef M.) (másik nevén Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32,6911 Campione d'Italia, Italy; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Switzerland; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Svájc; Szül. idő: 1931. máj. 17. vagy 1937. máj. 17.; Szül. hely: Alexandria, Egyiptom.

50. Sayf-Al Adl (másik nevén Saif Al-'Adil); Szül. idő: 1963.; Szül. hely: Egyiptom. Valószínűleg egyiptomi állampolgár. Osama bin Laden biztonságáért felel.

51. Shaykh Sai'id (másik nevén Mustafa Muhammad Ahmad); Szül. hely: Egyiptom.

52. Sheikh Ahmed Salim Swedan (másik nevén Ahmed The Tall; másik nevén Ally, Ahmed; másik nevén Bahamad; másik nevén Bahamad, Sheik; másik nevén Bahamadi, Sheikh; másik nevén Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; másik nevén Swedan, Sheikh; másik nevén Swedan, Sheikh Ahmed Salem); Szül. idő: 1969. ápr. 9.; Alt. Szül. idő: 1960. ápr. 9.; Szül. hely: Mombasa, Kenya; Állampolgárság: kenyai.

53. Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (másik nevén Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Szül. idő: 1963. márc. 15.; Szül. hely: Alexandria, Egyiptom.

54. Thirwat Salah Shihata (másik nevén Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Szül. idő: 1960. jún. 29.; Szül. hely: Egyiptom.

55. Tufail, Mohammed (másik nevén Tufail, S.M.; másik nevén Tuffail, Sheik Mohammed); Állampolgárság: pakisztáni.

56. Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; Pakisztán.

57. Usama Bin Laden (másik nevén Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden: másik nevén Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Szül. idő: 1957. júl. 30.; Szül. hely: Jeddah, Szaúd-Arábia; Alt. Szül. idő: 1957. július 28.; Alt. Szül. hely: Jemen. Szaúdi állampolgárság visszavonva, jelenleg hivatalosan afgán állampolgár.

58. Uthman, Omar Mahmoud (másik nevén Al-Filistini, Abu Qatada; másik nevén Takfiri, Abu Umr; másik nevén Abu Umar, Abu Omar; másik nevén Uthman, Al-Samman; másik nevén Umar, Abu Umar; másik nevén Uthman, Umar; másik nevén Abu Ismail), London, Egyesült Királyság; Szül. idő: 1960. dec. 30. vagy 1960. dec. 13.

59. Yuldashev, Tohir (másik nevén Yuldashev, Takhir), Üzbegisztán.

60. Zia, Mohammad (másik nevén Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakisztán; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakisztán; C/O Zahir Sha S/

61. Al-Mughassil, Ahmad Ibrahim (másik nevén: Abu Omran; másik nevén: Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim) szül. 1967.06.26., Quatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia, szaúdi állampolgár.

62. Al-Nasser, Abdelkarim Hussein Mohamed, szül. Al Ihsa, Szaúd-Arábia, szaúdi állampolgár.

63. Al Yacoub, Ibrahim Salih Mohammed, szül. 1996.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia, szaúdi állampolgár.

64. Atwa, Ali (másik nevén: Bouslim, Ammar Mansour; másik nevén: Salim, Hassan Rostom), szül. Libanon 1960., libanoni állampolgár.

65. El-Hoorie, Ali Saed bin Ali (másik nevén: Al-Houri, Ali Saed ben Ali; másik nevén: El-Hourie, Ali Saed ben Ali), szül. 1965.07.10. vagy 1965.07.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia, szaúdi állampolgár.

66. Izz-Al-Din, Hasán (másik nevén: Garbaya, Ahmed; másik nevén: Sa-id; másik nevén: Salwwan, Samir), szül. Libanon, 1963., libanoni állampolgár.

67. Mohammed, Khalid Saikh (másik nevén: ALI, Saim; másik nevén: Bin Khalid, Fahd bin Abdallah; másik nevén: Henin, Ashraf Refaat Nabith, másik nevén: Wadood, Khalid Abdul) szül. Kuvait, 1965.04.14. vagy 1964.03.01., kuvaiti állampolgár.

68. Mughniyah, Imad Fa'iz (másik nevén: Mughniyah, Imad Fayiz), a Hezbollah hírszerzési tisztje, szül. 1962.12.07., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám 432298 (Libanon).

A tálib rendszer vezetői:

1. Mullah Mohammad Rabbani, a Vezető Tanács elnöke, a Miniszterek Tanácsának elnöke;

2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, a Miniszterek Tanácsának első helyettese, Kandahar kormányzója;

3. Maulavi Abdul Kabir, a Miniszterek Tanácsának második helyettese; Nangahar Tartomány kormányzója; a keleti zóna vezetője;

4. Mullah Mohammed Omar, vallási vezető ('Amir ul-Mumineen'), Afganisztán;

5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, adminisztratív ügyek;

6. Maulavi Sayyed Haqqan, adminisztratív ügyek minisztere;

7. Maulavi Abdul Latif Mansur, mezőgazdasági miniszter;

8. Mullah Shams-ur-Rahman, mezőgazdasági miniszterhelyettes;

9. Maulavi Attiqullah Akhund, mezőgazdasági miniszterhelyettes;

10. Maulavi Abdul Ghafoor, mezőgazdasági miniszterhelyettes;

11. Akhtar Mohammad Mansour, polgári repülésügyi és közlekedési miniszter;

12. Hadji Tahis, polgári repülésügyi miniszterhelyettes;

13. Mullah Mohammad Naim, polgári repülésügyi miniszterhelyettes;

14. Hidayatullah Abu Turab, polgári repülésügyi miniszterhelyettes;

15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, kommunikációs miniszter;

16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, kommunikációs miniszterhelyettes;

17. Maulavi Abdul Razaq, kereskedelmi miniszter;

18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, kereskedelmi miniszterhelyettes;

19. Maulavi Nik Mohammad, kereskedelmi miniszterhelyettes;

20. Mullah Matiullah, Kabul Vámház;

21. Maulavi Dadullah Akhund, építésügyi miniszter;

22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, honvédelmi miniszter;

23. Mullah Fazel M. Mazloom, vezérkari főnök helyettese;

24. Mullah Baradar, honvédelmi miniszterhelyettes;

25. Mullah Abdul Rauf, központi erők parancsnoka;

26. Mullah Amir Khan Motaqi, oktatási miniszter;

27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, oktatási miniszterhelyettes;

28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, oktatási miniszter;

29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, pénzügyminiszter;

30. Mullah Arefullah Aref, pénzügyminiszter-helyettes;

31. Mullah Haji M. Ahmadi, a Da Afghanistan Bank elnöke;

32. Abdul Wakil Mutawakil, külügyminiszter;

33. Abdul Rahman Zahed; külügyminiszter-helyettes;

34. Mullah Abdul Jalil, külügyminiszter-helyettes;

35. Dr. Abdul Satar Paktis, Külügyminisztérium, Protokol Főo.;

36. Maulavi Faiz, Külügyminisztérium, Információs Főo.;

37. Shams-us-Safa Aminzai, Külügyminisztérium, Sajtóközpont;

38. Maulavi Abdul Baqi, Külügyminisztérium, Konzuli Főo.;

39. M. Jawaz Waziri, Külügyminisztérium, ENSZ Főo.;

40. Maulavi Djallalouddine Haqani, határügyi miniszter;

41. Maulavi Abdul Hakim Monib, határügyi miniszterhelyettes;

42. Alhaj M. Ibrahim Omari, határügyi miniszterhelyettes;

43. Qari Din Mohammad, felsőoktatási miniszter;

44. Maulavi Hamidullah Nomani, a Felsőoktatási Minisztérium magas beosztású hivatalnoka;

45. Zabihullah Hamidi, felsőoktatási miniszterhelyettes;

46. Maulavi Arsalan Rahmani, felsőoktatási miniszterhelyettes;

47. Maulavi Qudratullah Jamal, információs miniszter;

48. Mullah Abdul Baqi, információs és kulturális alminiszter;

49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, információs és kulturális miniszterhelyettes (kulturális);

50. Maulavi Rahimullah Zurmati, információs és kulturális miniszterhelyettes (publikáció);

51. Abdulhai Motmaen, Információs és Kulturális Osztály, Kandahar;

52. Maulavi Mohammad Yaqoub, BIA vezetője;

53. Mullah Abdul Razaq, belügyminiszter;

54. Mullah Abdul Samad Khaksar, belügyminiszterhelyettes (biztonsági);

55. Mohammad Sharif, belügyminiszter-helyettes;

56. Maulavi Noor Jalal, belügyminiszter-helyettes (adminisztratív);

57. Maulavi Saed M. Azim Agha, Útlevél és Vízum Osztály;

58. Mullah Nooruddin Turabi, igazságügyi miniszter;

59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, igazságügyi miniszterhelyettes;

60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ipari és bányászati miniszter;

61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, ipari és bányászati miniszterhelyettes;

62. Mullah Abdul Salam Zaief; ipari és bányászati miniszterhelyettes;

63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, ipari és bányászati miniszterhelyettes;

64. Qari Din Mohammad Hanif, tervezési miniszter;

65. Maulavi Ezatullah, tervezési miniszterhelyettes;

66. Maulavi M. Musa Hottak, tervezési miniszterhelyettes;

67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, közegészségügyi miniszter;

68. Sher Abbas Stanekzai, közegészségügyi miniszterhelyettes;

69. Maulavi Mohammadullah Mati, közmunkaügyi miniszter;

70. Maulavi Rostam Nuristani, közmunkaügyi miniszterhelyettes;

71. Hadji Molla Atiqullah, közmunkaügyi miniszterhelyettes;

72. Maulavi Najibullah Haqqani, közmunkaügyi miniszterhelyettes;

73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, vallásügyi és a hádzsért felelős miniszter;

74. Maulavi Moslim Haqqani, vallásügyi és a hádzsért felelős miniszterhelyettes;

75. Maulavi Qalamudin Momand, vallásügyi és a hádzsért felelős miniszterhelyettes;

76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, visszahonosításért felelős miniszter;

77. Ramatullah Wahidyar, visszahonosításért és a mártíráldozatokért felelős miniszterhelyettes;

78. Mohammad Sediq Akhundzada, visszahonosításért és a mártíráldozatokért felelős miniszter;

79. Maulavi Mohammad Wali, a bűnmegelőzésért és erkölcs hirdetésért felelős miniszter;

80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, bűnmegelőzésért és erkölcs hirdetésért felelős miniszterhelyettes;

81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, bűnmegelőzésért és erkölcs hirdetésért felelős miniszterhelyettes;

82. Qari Ahmadulla, biztonsági miniszter (hírszerzés);

83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, biztonsági miniszterhelyettes (hírszerzés);

84. Maulavi Ehsanullah, biztonsági miniszterhelyettes (hírszerzés);

85. Mullah Habibullah Reshad, Vizsgálati Főo. vezetője;

86. Mullah Ahmed Jan Akhund, víz- és áramszolgáltatási miniszter;

87. Eng. Mohammad Homayoon, víz- és áramszolgáltatási miniszterhelyettes;

88. Maulavi Saiduddine Sayyed, munkaügyi és szociális alminiszter;

89. Maulavi Abdul Jabbar, Baghlan Tartomány kormányzója;

90. Maulavi Nurullah Nuri, Balkh Tartomány kormányzója; az északi zóna vezetője;

91. Muhammad Islam, Bamiyan Tartomány kormányzója;

92. Mullah Janan, Fariab kormányzója;

93. Mullah Dost Mohammad, Ghazni Tartomány kormányzója;

94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Herat Tartomány kormányzója;

95. Maulavi Abdul Bari, Helmand Tartomány kormányzója;

96. Maulavi Walijan, Jawzjan Tartomány kormányzója;

97. Mullah M. Hasan Rahmani, Kandahar Tartomány kormányzója;

98. Mullah Manan Nyazi, Kabul Tartomány kormányzója;

99. Maulavi A. Wahed Shafiq, Kabul Tartomány alkormányzója;

100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Kabul város polgármestere;

101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Khost Tartomány kormányzója;

102. Maulavi Nazar Mohammad, Kunduz Tartomány kormányzója;

103. M. Eshaq, Laghman Tartomány kormányzója;

104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Logar Tartomány kormányzója;

105. Maulavi Hamsudin, Wardak (Maidan) Tartomány kormányzója;

106. Maulavi A. Kabir, Nangarhar Tartomány kormányzója;

107. Mullah M. Rasul, Nimroz Tartomány kormányzója;

108. Maulavi Tawana, Paktia Tartomány kormányzója;

109. Mullah M. Shafiq, Samangan Tartomány kormányzója;

110. Maulavi Aminullah Amin, Saripul Tartomány kormányzója;

111. Maulavi Abdulhai Salek, Urouzgan Tartomány kormányzója;

112. Maulavi Ahmad Jan, Zabol Tartomány kormányzója;

113. Noor Mohammad Saqib, Legfelsőbb Bíróság elnöke;

114. Maulavi Sanani, Dar-ul-Efta vezetője;

115. Maulavi Samiullah Muazen, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese;

116. Maulavi Shahabuddin Delawar, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese;

117. Abdul Rahman Agha, a katonai bíróság elnöke;

118. Mullah Mustasaed, a Tudományos Akadémia elnöke;

119. Maulavi Esmatullah Asem, Afghan Red Crescent Society (ARCS) vezetője;

120. Maulavi Qalamuddin, az Olimpiai Bizottság vezetője;

121. Abdul Salam Zaeef, pakisztáni tálib nagykövet;

122. Abdul Hakim Mujahid, a tálib követ az ENSZ-hez;

123. General Rahmatullah Safi, tálib képviselő Európában;

124. Mullah Hamidullah, az Ariana Afghan Airlines vezetője;

125. Alhaj Mullah Sadruddin, Kabul város polgármestere;

126. Amir Khan Muttaqi, tálib képviselő az ENSZ által vezetett tárgyalásokon;

127. Mr Jan Mohmmad Madani, ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi;

128. Mr Shamsalah Kmalzada, másodtitkár, tálib nagykövetség, Abu Dhabi;

129. Mr Azizirahman,Third Secretary, tálib nagykövetség, Abu Dhabi;

130. Mr Mawlawi Abdul Manan, kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi;

131. Malawi Abdul Wahab; tálib ügyvivő Rijadban,

Tálib "Követség", Iszlamabad;

132. Mullah Abdul Salam Zaeef (rendkívüli és meghatalmazott nagykövet);

133. Habibullah Fauzi (első titkár, a követség helyettes vezetője);

134. Mohammad Sohail Shaheen (másodtitkár);

135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (harmadtitkár);

136. Mullah Mohammad Zahid (harmadtitkár);

137. General Abdul Qadeer (katonai attasé);

138. Maulavi Nazirullah Anafi (kereskedelmi attasé);

139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (visszahonosítási attasé);

140. Mohammad Daud (adminisztratív attasé);

Tálib "Főkonzulátus", Peshawar

141. Maulavi Najibullah (főkonzul);

142. Qari Abdul Wali (első titkár);

143. Syed Allamuddin (másodtitkár);

144. Maulavi Akhtar Mohammad (oktatási attasé);

145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (kereskedelmi képviselő);

Tálib "Főkonzulátus", Karachi

146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (főkonzul);

147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (első titkár);

148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (harmadtitkár);

149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (kereskedelmi attasé);

Tálib "Főkonzulátus", Quetta

150. Maulavi Abdullah Murad (főkonzul);

151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (első titkár);

152. Maulavi Hamdullah (visszahonosítási attasé).

Szervezetek és csoportok:

1.De Afghanistan Momtaz Bank.

2. Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota.

3. Abu Sayyaf Group (másik nevén Al Harakat Al Islamiyya).

4. Afghan Support Committee (ASC) másik nevén Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, és Ahya ul Turas, Irodák; Headquarters - G.T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi mellett, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán.

5. Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313 Deira Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

6. Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

7. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália.

8. Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (másik nevén Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Szomália.

9. Al-Barakat Finance Group, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; Mogadishu, Szomália.

10. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; Mogadishu, Szomália.

11. Al-Barakat Global Telecommunications (másik nevén Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; Mogadishu, Szomália; Hargeysa, Szomália.

12. Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (másik nevén Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; Mogadishu, Szomália.

13. Al-Barakat International (másik nevén Baraco Co.), Box 2923, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

14. Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

15. Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408.

16. Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.

17. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI.

18. Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (másik nevén Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

19. Al-Nur Honey Press Shops (másik nevén Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.

20. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (korábbi ismert neve: Al Taqwa Trade, Property and Industry) (korábbi ismert neve: Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (korábbi ismert neve: Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.

21. Al Qa'ida/Islamic Army (másik nevén "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization).

22. Al Rashid Trust (másik nevén: Al-Rasheed Trust). Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan. Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan.

Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan.

Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakisztán.

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán.

Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán.

Afganisztáni tevékenység: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Szintén tevékeny Koszovóban, Csecsenföldön.

23. Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

24. Armed Islamic Group (másik nevén Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

25. Asat Trust Reg., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.

26. Asbat Al-Ansar.

27. Bank Al Taqwa Limited (másik nevén Al Taqwa Bank) (másik nevén Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.

28. Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

29. Barakaat Group Of Companies, P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; Mogadishu, Szomália.

30. Barakaat International, Hallbybacken 15,70 Spanga, Svédország

31. Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Svédország; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Svédország.

32. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.

33. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Szomália; Nakhiil, Szomália; Huruuse, Szomália; Raxmo, Szomália; Ticis, Szomália; Kowthar, Szomália; Noobir, Szomália; Bubaarag, Szomália; Gufure, Szomália; Xuuxuule, Szomália; Ala Aamin, Szomália; Guureeye, Szomália; Najax, Szomália; Carafaat, Szomália.

34. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

35. Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

36. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224.

37. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália.

38. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália.

39. Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

40. Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio.

41. Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

42. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.

43. Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália.

44. Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

45. Barakat Telecommunications Company Limited (másik nevén Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, T'veld, Noord-Holland, Hollandia.

46. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington.

47. Barako Trading Company, LLC, P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

48. Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

49. Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota.

50. Harakat Ul-Mujahidin / HUM (másik nevén Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

51. Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália.

52. Islamic Army of Aden.

53. Islamic Movement of Uzbekistan (másik nevén IMU).

54. Jaish-I-Mohammed (másik nevén Army of Mohammed), Pakisztán.

55. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (másik nevén Society of Islamic Cooperation) (másik nevén Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (másik nevén Jit), Qandahar City, Afganisztán.

56. Libyan Islamic Fighting Group.

57. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (másik nevén Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 3411 Hamburg, Németország.

58. Nada Management Organization Sa (korábbi ismert neve: Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Svájc.

59. Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

60. Rabita Trust, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán.

61. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Egyesült Arab Emirátusok.

62. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS), másik nevén: Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath. Irodák: Pakisztán és Afganisztán. Megjegyzés: Csak a pakisztáni és afganisztáni irodákra vonatkozik a jogszabály.

63. Salafist Group for Call and Combat/GSPC (másik nevén Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat).

64. Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália.

65. Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.

66. Somali Network Ab, Hallybybacken 15,70 Spanga, Svédország.

67. Wafa Humanitarian Organization (másik nevén Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakisztán. Irodák: Szaúd-Arábia, Kuvait és Egyesült Arab Emirátusok.

68. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Svájc

69. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Bécs, Ausztria.

70. Hamas-Izz al-Din al-Quassem (a Hamasz terrorista szárnya).

71. Palestinian Islamic Jihad / (PIJ).