5/2000. (II. 8.) PM rendelet

a bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendeletet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló - többször módosított - 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A vám- és pénzügyőrség központi nyomozó hatósága a PM Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság), melynek nyomozó szerve a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága.

(2) A vám- és pénzügyőrség helyi nyomozó hatóságai:

a) Vám- és Pénzügyőrség Baranya Megyei Nyomozó Hivatala - Pécs székhellyel,

b) Vám- és Pénzügyőrség Bács-Kiskun Megyei Nyomozó Hivatala - Kecskemét székhellyel,

c) Vám- és Pénzügyőrség Békés Megyei Nyomozó Hivatala - Békéscsaba székhellyel,

d) Vám- és Pénzügyőrség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyomozó Hivatala - Miskolc székhellyel,

e) Vám- és Pénzügyőrség Csongrád Megyei Nyomozó Hivatala - Szeged székhellyel,

f) Vám- és Pénzügyőrség Fejér Megyei Nyomozó Hivatala - Székesfehérvár székhellyel,

g) Vám- és Pénzügyőrség Győr-Moson-Sopron Megyei Nyomozó Hivatala - Győr székhellyel,

h) Vám- és Pénzügyőrség Hajdú-Bihar Megyei. Nyomozó Hivatala - Debrecen székhellyel,

i) Vám- és Pénzügyőrség Heves Megyei Nyomozó Hivatala - Eger székhellyel,

j) Vám- és Pénzügyőrség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyomozó Hivatala - Szolnok székhellyel,

k) Vám- és Pénzügyőrség Komárom-Esztergom Megyei Nyomozó Hivatala - Tatabánya székhellyel,

l) Vám- és Pénzügyőrség Nógrád Megyei Nyomozó Hivatala - Salgótarján székhellyel,

m) Vám- és Pénzügyőrség Somogy Megyei Nyomozó Hivatala - Kaposvár székhellyel,

n) Vám- és Pénzügyőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyomozó Hivatala - Nyíregyháza székhellyel,

o) Vám- és Pénzügyőrség Tolna Megyei Nyomozó Hivatala - Szekszárd székhellyel,

p) Vám- és Pénzügyőrség Vas Megyei Nyomozó Hivatala - Szombathely székhellyel,

q) Vám- és Pénzügyőrség Veszprém Megyei Nyomozó Hivatala - Veszprém székhellyel,

r) Vám- és Pénzügyőrség Zala Megyei Nyomozó Hivatala - Zalaegerszeg székhellyel,

(a továbbiakban együtt: belterületi nyomozóhatóságok),valamint

s) a határvámhivatalok.

(3) Budapest főváros és Pest megye közigazgatási területén a helyi nyomozó hatóság feladatait a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága látja el.

(4) A helyi nyomozó hatóságok tekintetében a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 243. §-ának a) pontjában foglalt irányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága látja el."

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bűncselekmények nyomozására - e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében, valamint e § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a vám- és pénzügyőrség helyi nyomozó hatóságai rendelkeznek hatáskörrel.

(2) A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága hatáskörébe tartozik:

a) a 100 millió forintot meghaladó értékre üzletszerűen (Btk. 137. § 9. pont), vagy bűnszövetségben (Btk. 137. § 7. pont) elkövetett bűncselekmények,

b) a bűnszervezet (Btk. 137. § 8. pont) tagjaként elkövetett bűncselekmények, valamint

c) olyan bűncselekmények nyomozása, amelyeket az elkövető személye vagy a bűncselekmény kiemelkedő társadalmi veszélyessége miatt az országos parancsnok, a rendészeti főigazgató, illetve a Központi Bűnüldözési Parancsnokság vezetője a hatáskörébe utal.

(3) A határvámhivatalok nyomozati hatásköre az általuk felderített, nem magyar állampolgárok által elkövetett devizabűncselekmény (Btk. 309. §), és csempészet bűncselekmény [Btk. 312. § (1) bekezdés a) pont] nyomozására terjed ki, feltéve, hogy a nyomozást előreláthatólag a Btk. 22. §-ának e) pontjában meghatározott büntethetőséget kizáró ok fennállása miatt meg kell tagadni, vagy meg kell szüntetni.

(4) A nyomozó hatósági hatáskörrel nem rendelkező vám- és pénzügyőri szerv a szükséges halaszthatatlan nyomozási cselekményeket elvégzi, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfoghatja, továbbá ha szükséges, a helyszínt és a bizonyítékokat biztosítja, és egyidejűleg értesíti az illetékes nyomozó hatóságot. Ha a nyomozás nem tartozik a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe, a bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot kell értesíteni."

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának illetékessége az egész országra kiterjed.

(2) A belterületi nyomozó hatóság illetékessége annak a megyének a közigazgatási területére terjed ki, amelyben a nyomozó hatóság székhelye található."

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A helyi nyomozó hatóság az illetékességi területén kívül nyomozási cselekményt csak a Központi Bűnüldözési Parancsnokság engedélyével és az illetékes nyomozó hatóság értesítése mellett végezhet. Halaszthatatlan nyomozási cselekmény végzésekor az értesítés - a legrövidebb időn belül - utólag is megtehető, továbbá a Központi Bűnüldözési Parancsnokság engedélye is mellőzhető, de az illetékességi terület elhagyását és a nyomozási cselekményt a Központi Bűnüldözési Parancsnokságnak utólag jelenteni kell."

5. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból köteles vizsgálni. Amennyiben hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg, a halaszthatatlan nyomozati cselekmények teljesítése után az iratokat határozattal a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz teszi át.

(2) Amennyiben a nyomozásnak más ügyészség törvényességi felügyelete alá tartozó nyomozó hatósághoz történő áttétele válik szükségessé, a nyomozást átadó hatóság - a nyomozás áttételéről szóló határozat megküldésével egyidejűleg - 72 órán belül értesíti a nyomozás felett eredetileg törvényességi felügyeletet ellátó ügyészt. Az értesítés tartalmazza azoknak a gyanúsítottaknak a felsorolását és személyi adatait, akikre az áttétel vonatkozik, vagy azt a tájékoztatást, hogy a büntetőeljárás teljes egészében áttételre került. Az értesítésben meg kell jelölni azt a nyomozó szervet, amelyhez az ügy áttételre került, valamint ennek a nyomozó szervnek az ügyszámát. Miután az ügyet az áttétel címzettje átvette az értesítést a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni az ügyésznek.

(3) Amennyiben a nyomozásnak más ügyészség törvényességi felügyelete alá tartozó nyomozó hatóságtól történő átvétele válik szükségessé, a nyomozást átvevő hatóság - a nyomozás áttételéről szóló határozat megküldésével egyidejűleg - 72 órán belül értesíti a nyomozás felett eredetileg törvényességi felügyeletet ellátó ügyészt. Az értesítés tartalmazza különösen a nyomozás elrendelésének időpontját, az átvevő nyomozó szerv megjelölését és ügyszámát, a nyomozás átvételének időpontját, az átvett ügyben lévő gyanúsítottak nevét és a Be. 87. § (1) bekezdésnek a) pontjában meghatározott egyéb adatokat, valamint az első gyanúsítotti kihallgatás időpontját.

(4) Ha a bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követték el, a nyomozás lefolytatására az a hatóság illetékes, amelyik az ügyben korábban intézkedett (megelőzésen alapuló illetékesség).

(5) A helyi nyomozó hatóságok közötti illetékességi összeütközés esetén a Központi Bűnüldözési Parancsnokság, más esetben az országos parancsnokság dönt."

6. § Az R. 8. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi (1)-(2) bekezdésének számozása (2)-(3) bekezdésre változik:

"(1) A nyomozó hatóság az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről szóló határozata meghozatalát követő 72 órán belül - a határozat megküldésével egyidejűleg - értesíti a felügyeletet gyakorló ügyészt. Az értesítésnek tartalmaznia kell azoknak a gyanúsítottaknak a felsorolását, akikre az intézkedés vonatkozik."

7. § Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyomozó hatóság tagjának kizárása ügyében a nyomozó hatóság parancsnoka vagy parancsnokhelyettese (a továbbiakban: vezetője) határoz. A helyi nyomozó hatóság vezetőjét érintő kizárás kérdésében a Központi Bűnüldözési Parancsnokság vezetője, más esetben az országos parancsnok dönt."

8. § Az R. 64. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nyomozó hatóság a halaszthatatlan nyomozási cselekményről készült jegyzőkönyv egy példányát, vagy a nyomozás elrendeléséről szóló határozat egy példányát a halaszthatatlan nyomozási cselekmény időpontjától, illetve a nyomozás elrendelésétől számított 72 órán belül köteles megküldeni a nyomozás feletti törvényességi felügyelet ellátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyésznek.

(7) Amennyiben az elrendelt nyomozásban olyan személy szerepel sértettként vagy egyéb érdekeltként, aki nem magyar állampolgárságú vagy nem magyar állampolgársággal is rendelkezik a nyomozó hatóság a nyomozás elrendeléséről szóló határozat egy példányának megküldésével egyidejűleg, vagy az érintett személy ilyen minőségéről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül köteles az ügyészt értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az érintett személyek nevét, továbbá a Be. 87. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi adatait,

b) az érintett személyek állampolgárságát,

c) az érintett személyek útlevelét kiállító állam nevét, valamint

d) az útlevél számát."

9. § Az R. 67. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gyanúsított vallomását első személyben, a szükséges részletességgel (különös tekintettel a tényállás elemeire, az elkövetés módjára, körülményeire, a terhelő és mentő, súlyosbító és enyhítő körülményekre) és a gyanúsított jelenlétében kell jegyzőkönyvbe foglalni. A nyomozó hatóság terhelt első gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv egy példányát a kihallgatást követő 72 órán belül köteles megküldeni a nyomozás felügyeletének ellátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyésznek. A gyanúsított a vallomását saját kezűleg is leírhatja, de ez a jegyzőkönyv felvételét nem pótolja. A saját kezűleg írt vallomást az eljárási iratokhoz csatolni kell."

10. § Az R. 75. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) A nyomozó hatóság a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat egy példányának megküldésével, a határozat meghozatalától számított 72 órán belül értesíti a felügyeletet ellátó ügyészt. Az értesítés tartalmazza azoknak a gyanúsítottaknak a felsorolását, akikre a nyomozás felfüggesztése vonatkozik, vagy azt a tájékoztatást, hogy a teljes nyomozás felfüggesztésre került."

11. § Az R. 77. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nyomozásnak a nyomozó hatóság általi megszüntetése esetén az erről szóló határozat meghozatalától számított 72 órán belül a nyomozó hatóság a határozat megküldésével értesíti a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészt, megjelölve azt, hogy a nyomozás megszüntetése mely gyanúsítottakat érinti. A határozat jogerőre emelkedésétől számított 72 órán belül újabb értesítést kell küldeni az ügyésznek az időpont és az érintett személyek megjelölésével."

12. § Az R. 85. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

"(2) Amennyiben a nyomozás során felügyeletet ellátó ügyészség nem azonos a nyomozás befejezése utáni felügyeletet ellátó ügyészséggel, és a nyomozó hatóság az iratokat a nyomozás befejezése után az utóbbi ügyészségnek küldi meg, erről a nyomozó hatóság - az ügy érdemi elintézéséről szóló határozat, illetve az érdemi ügyészi elbírálásra irányuló előterjesztés egy példányának megküldésével egyidejűleg - a nyomozás során felügyeletet ellátó ügyészséget értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy az intézkedés mely gyanúsítottakra vonatkozik."

13. § Az R. 108. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ügyész a (2) bekezdésben foglalt javaslattal nem ért egyet, a határvámhivatal az e rendelet 58. §-ában foglaltak szerint jár el, a bűnjeleket lefoglalja, majd a nyomozás lefolytatása érdekében telexen vagy távbeszélőn értesíti az illetékes nyomozó hatóságot."

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Vám- és Pénzügyőrség Fővárosi Nyomozó Hivatala és Pest Megyei Nyomozó Hivatala előtt folyamatban lévő ügyek nyomozását a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága folytatja.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 23/1992. (VII. 14.) PM rendelet 1-2. §-a, a 26/1994. (IX. 13.) PM rendelet 2. §-a, valamint a 26/1996. (XII. 6.) PM rendelet 2. §-a hatályát veszti.

Járai Zsigmond s. k.,

pénzügyminiszter