7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (3a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § i) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1c) bekezdésében és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § i) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § i) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § f) pontjában és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosítása

1. § A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 8. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A felügyeletet ellátó hatóság a szolgáltató Pmt. 64. §-ában foglalt kötelezettségei teljesítésének támogatása érdekében évente legalább egyszer képzést szervez, amelyen a szolgáltató a Pmt. 64. § (3) bekezdése szerint legalább egy vezető beosztású alkalmazottja részvételét biztosítja. A felügyeletet ellátó hatóság a képzés során a tudatosság növelése érdekében tájékoztatást ad különösen a szektort érintő kockázatokról, a felügyeleti tapasztalatokról és az ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelő alkalmazásáról. A képzésen elhangzott információkat a szolgáltató beépíti a 17. § (2) bekezdése szerinti képzési programjába."

2. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet VII. fejezete.

3. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

3. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati eljárásban a Kar Hivatali szerve által történő hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ötnapos határidő tűzésével - egy alkalommal van helye. A hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot az értékelő bizottság érvénytelennek nyilvánítja. A Kar Hivatali szerve az érvénytelenség tényéről az érvénytelenné nyilvánítástól számított nyolc napon belül a pályázó által megadott értesítési címre postai úton tájékoztatást küld."

(2) Az R1. 8. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az Értékelő Bizottság záró ülésének jegyzőkönyvét, pontazonosság esetén a sorrend megállapításáról készült közjegyzői okirat eredeti példányát, valamint a 9. § (2) bekezdése szerinti pályázati iratanyagokat a záró ülést követő nyolc napon belül a Hatóság által delegált értékelő bizottsági tag átadja a Kar Hivatali szerve részére.

(6b) A Kar Hivatali szerve a pályázati határidő leteltétől számított százhúsz napon belül az értékelő bizottságnak a pályázókról kialakított, jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapján kinevezési javaslatot készít, és a kinevezési javaslatot a 11. § (3) bekezdésében felsorolt mellékletekkel, valamint az első kinevezési javaslat mellékleteként valamennyi meghirdetett álláshelyre beérkezett összes pályázati anyaggal együtt felterjeszti a Hatóság elnökéhez."

(3) Az R1. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Hatóság valamennyi pályázattal meghirdetett álláshely tekintetében meghozott döntést követően a (6b) bekezdés szerinti teljes pályázati dokumentációt visszaküldi a Kar Hivatali szerve részére."

4. § Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti pontozási javaslatokat táblázatba kell foglalni, és valamennyi pályázati iratanyaggal együtt a személyes meghallgatások megkezdését megelőző legalább nyolc nappal a Hatóság részére át kell adni.

(3) A Hatóság elnöke által delegált értékelő bizottsági tag köteles arról gondoskodni, hogy a pályázati meghallgatások alkalmával a meghallgatáson részt vevő valamennyi pályázó pályázati anyaga az értékelő bizottság rendelkezésére álljon, azt valamennyi értékelő bizottsági tag megtekinthesse, és az (1) bekezdés szerinti pontozási javaslatról véleményt alkosson."

5. § Az R1. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szakmai gyakorlat számításánál egyéb szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a végrehajtáshoz kapcsolódó jogi szakterületen végzett bírói és bírósági titkári munka, valamint a bírósági végrehajtójelöltként, végrehajtási ügyintézőként, továbbá - a jogi szakvizsga megszerzését követően is - a jogi szakvizsgához szükséges szakmai gyakorlatként figyelembe vett és szerzett olyan gyakorlat, amely a végrehajtáshoz kapcsolódó jogi szakterülettel összefügg.

(4a) A Vht. 233. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazása szempontjából a végrehajtó-helyettesi gyakorlattal egyenértékű a végrehajtóként szerzett gyakorlat."

6. § Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kar Hivatali szerve a kinevezési javaslathoz csatolja

a) a pályázat szabályszerű meghirdetését igazoló iratokat,

b) a bűnügyi nyilvántartó szerv által a Kar hivatali szerve részére továbbított hatósági erkölcsi bizonyítványokat és

c) a 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat igazoló kari iratokat, ideértve a végrehajtó-helyettesi névjegyzékbe vételről szóló határozatot és a gyakorlati idő igazolását is,

azzal, hogy a Kar Hivatali szerve az egyes álláshelyek meghirdetési sorrendjében, álláshelyenként készíti el a kinevezési javaslatot, és továbbítja azt a Hatóság elnöke részére."

7. § Az R1.

a) 8. § (1) bekezdésében a "kari meghallgatás" szövegrész helyébe a "személyes meghallgatás" szöveg,

b) 8. § (6) bekezdésében a "megállapítani és jegyzőkönyvbe" szövegrész helyébe a "megállapítani és az Értékelő Bizottság záró ülésén jegyzőkönyvbe" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "értékbecslési," szövegrész helyébe az "értékbecslési, ingatlanközvetítői" szöveg,

d) 11. § (5) bekezdésében a "30 napon" szövegrész helyébe a "hat hónapon" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az Rí.

a) 8. § (4) bekezdésében az "- a Kar Elnöksége a tagjai közül -" szövegrész,

b) 11. § (4) bekezdésében az "- a pályázati anyagok visszaküldésével együtt -" szövegrész.

4. A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

9. § A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmező, a kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolja az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratokat és az azok alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását."

10. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § E rendeletnek az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról szóló 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 2. § (2) bekezdésében felsorolt iratok benyújtására az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben a szerencsejáték-felügyeleti hatóság hiánypótlási felhívás keretében szólítja fel a kérelmezőt."

11. § Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

12. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R3.) 24. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"24. Gazdátlan, szerencsejáték keretében használt játékeszközök (árvák) kezelése"

13. § Az R3. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árvának minősül a játékkaszinó területén talált olyan, tétként felhasználható gazdátlan zseton, amelynek a jogszerű birtokosát a szervező nem azonosította a játéknap végéig, kivéve a fel nem használt ajándékzsetont, az ajándékticketet, a belépőzsetont és a színzsetont. Árvának kell tekinteni a készpénzt, továbbá annak a ticketnek az értékét is, amely ticket a játéknap végén az elszámoláskor fizikailag nem állt rendelkezésre, de értéke a játékkaszinó elszámolási rendszeréből egyedileg (a ticket sorszáma szerinti beazonosítását követően) kimutatásra került. Árvának minősül továbbá az elszámolási időszak végén a pénznyerő automatában maradt gazdátlan kreditérték. Nem minősül árvának az olyan összegű gazdátlan kreditérték, amellyel a játékkaszinóban értékénél fogva már nem kezdeményezhető játék."

14. § Az R3. 76. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"20. árva: a játékkaszinóban használt, gazdátlan játékeszköz."

6. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet módosítása

15. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) adatszolgáltatásra kötelezett személy: az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személy."

16. § Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni."

17. § (1) Az R4. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja szerinti érintett termékként akkor regisztrálható az (1) bekezdés szerint bejelentett termék, ha megállapítható, hogy az az Fdvtv. 1. § (1) bekezdésében, az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában vagy az Fdvtv. 3. § (2) bekezdésében foglalt terméknek minősül.

(1b) A Hatóság annak megállapítása érdekében, hogy a bejelentett termék a (3a) bekezdés szerinti terméknek - az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek - minősül-e, a termékregisztrátortól részletes termékleírást kérhet."

(2) Az R4. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Hatóság a regisztrációt elutasítja, ha nem állapítható meg az, hogy a bejelentett termék az (1a) bekezdés szerinti terméknek - az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek - minősül, vagy a termékregisztrátor az (1b) bekezdés szerinti részletes termékleírást a Hatóság felhívása ellenére nem bocsátja rendelkezésre."

(3) Az R4. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén - kivéve a (6) bekezdés szerint a kiskereskedelmi eladási ár változását - az érintett termék regisztrációját 8 napon belül módosítani kell."

18. § Az R4.

a) 2. § (1) bekezdésében az "Az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti dohánytermék-kiskereskedő, az Fdvtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személy, valamint az Fdvtv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott mozgóbolt üzemeltetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra kötelezett személy)" szövegrész helyébe az "Az adatszolgáltatásra kötelezett személy" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "naponta" szövegrész helyébe a "nyitvatartási naponta" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az "alapján hétfő vagy csütörtök" szövegrész helyébe az "alapján kizárólag a bejelentést követő hétfői vagy csütörtöki nap" szöveg,

d) 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a "termék" szövegrész helyébe a "termék a dohánylevél töltő kivételével" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 5. alcím 2023. április 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az 1. alcím

a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) A 9-11. § és az 1. melléklet a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) A 6. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Biró Marcell s. k.,

elnök

1. melléklet a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2. A kérelmező, a kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot, az 1.1.3. alpontban szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és az ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását nyújtja be. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és az ennek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását nyújtja be."